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Mostrando ítems 31-40 de 1324
Nuevas modalidades de pago y el riesgo del lavado de dinero
(Universidad Torcuato Di Tella, 2014-06)
La presente tesis se encuentra orientada al análisis de las nuevas modalidades de pago y más específicamente de las tarjetas prepagas inteligentes. Estas tarjetas en la actualidad se encuentran en expansión en la Argentina ...
Comparación entre las operaciones con recursos de procedencia ilícita y el lavado de dinero
(Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, 2014)
La extinción de dominio como medida anti lavado de dinero
(Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, 2010)
El delito de lavado de dinero y activos como delito autónomo (análisis sobre su incidencia práctica en El Salvador)
(Facultad de Ciencias JurídicasLicenciatura en Ciencias Jurídicas, 2003)