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Mostrando ítems 31-40 de 126
Métodos de lavado de activos más comunes en Colombia a través del mercado financiero durante la última década
El Lavado de Activos (también conocido como blanqueo de capitales) es un delito que busca legitimar los recursos obtenidos mediante el cometimiento de otros delitos conocidos como “fuente”, entre los que se encuentran el ...
Percepción del profesional contable brasileño sobre operaciones sospechosas de lavado de dineroPercepção do Profissional Contábil Brasileiro sobre Operações Suspeitas de Lavagem de DinheiroPerception of the Brazilian Accounting Professional on Suspected Money Laundering Operations
(Pontificia Universidad Católica del Perú. Fondo EditorialPE, 2021)
Lavado de activos: responsabilidad de los funcionarios del sector financiero por la omisión de control
(Instituto de Ciencias Penales y Criminológicas, 2014-06-13)
Los países, en procura de atender las convenciones internacionales y las recomendaciones de entidades como el GAFI, la CICAD y el GAFISUD, entre otras, dictaron medidas administrativas tendientes a prevenir el lavado de ...
Fraude fiscal, blanqueo y la utilización de la prueba obtenida ilícitamente en el extranjero
En 2009, un empleado de la banca extranjera HSBC es perseguido por haber sustraído ilícitamente los datos bancarios de sus clientes, al tiempo que dicha información reservada es utilizada por los diferentes Estados para ...
Capitales ilícitos : movimiento, detección y prevención
(Pregrado en Administración de EmpresasColegio de Estudios Superiores de Administración - CESA, 2020)
Estudio de controles y estrategias para que el sector bancario de Panamá pueda prevenir que sus servicios y productos sean utilizados para blanquear capitales
(Panamá : Universidad UMECIT, 2020., 2020-11)
Los delitos financieros son la fuente de ingresos de la delincuencia organizada, hecho que impulsa a grandes naciones por estudiar el fenómeno que impacta económicamente las actividades comerciales y financieras del mundo, ...
Estudio de controles y estrategias para que el sector bancario de Panamá pueda prevenir que sus servicios y productos sean utilizados para blanquear capitales
(Panamá : Universidad UMECIT, 2020., 2020-11)
Los delitos financieros son la fuente de ingresos de la delincuencia organizada, hecho que impulsa a grandes naciones por estudiar el fenómeno que impacta económicamente las actividades comerciales y financieras del mundo, ...
La conducta del abogado en el lavado de activos: ¿una conducta neutral o ilícita?
(Universidad Nacional Mayor de San MarcosPE, 2012)
Expone el lavado de activos de origen delictivo como motivo principal de preocupación para los Gobiernos y para la comunidad internacional. Se trata de un fenómeno que tiene tres características fundamentales: mueve enormes ...
La actividad probatoria en el delito fuente del tipo penal de lavado de activos
(Instituto de Ciencias Penales y Criminológicas, 2017-07-13)
La presente investigación desarrolla la problemática de la inexistencia de actividad probatoria para la acreditación del delito fuente que configura el tipo penal de lavado de activos. Se plantea que el dinamismo probatorio ...