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Mostrando ítems 31-40 de 921
El delito fiscal como antecedente al delito de blanqueo de capitales
El objetivo del presente trabajo es ilustrar la relación entre el delito fiscal y el
delito de blanqueo. El Tribunal Supremo, en la sentencia de 5 de diciembre de 2012
(que representa el primer precedente al respecto), ...
Efecto de tres modalidades de blanqueo en el tamaño y calidad de pella de brassica oleracea l. var. botrytis cv. rami f1 en moche, Trujillo - La Libertad.
(Universidad Nacional de Trujillo, 2016)
Blanqueo de capitales o lavado de activos, en la nueva legislación penal ecuatoriana
(2015)
Money laundering is a crime that throughout history it has become one of the unlawful acts of greater relevance to the scope that generates is related to other crimes such as illegal drug-trafficking, terrorism, human ...
Evaluación de arcillas activadas en el proceso de blanqueo químico sobre tela en tejido de punto 100% algodón
(Universidad Nacional de Ingeniería, 2017)
Evaluación de arcillas activadas en el proceso de blanqueo químico sobre tela en tejido de punto 100% algodón
(Universidad Nacional de Ingeniería, 2017)
Blanqueo y lavado de activos en el mercado bancario chileno
(Universidad de Valparaíso, 2013)
El desarrollo económico y la globalización han traído consigo grandes aperturas
comerciales y adelantos tecnológicos. Lo anterior, ha provocado beneficios y perjuicios
a nivel mundial. Uno de estos perjuicios, es la ...
Iran’s criminal policy towards money laundering in the country’s banking system
(Universidad del Zulia, 2021)