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Mostrando ítems 21-30 de 59
Elaboración propuesta manual del Sistema Integral para la Prevención y Control de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo - SIPLAFT de la Notaria Tercera de Tunja
(Universidad Pedagógica y Tecnológica de ColombiaFacultad de Ciencias Económicas y Administrativas, Escuela Administración de Empresas, 2015)
El trabajo muestra como el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo (LA/FT), son problemas actuales con los que la delincuencia organizada y común ha encontrado la posibilidad de ocultar los recursos monetarios, ...
Auditoría forense en la lucha contra el lavado de activos en empresa inmobiliarias.
El lavado de activos en Colombia, es un delito que afecta tanto al orden social como al orden económico, busca ocultar el origen ilícito de dinero, que puede estar relacionado con actividades como el narcotráfico y el ...
Auditoria Forense y la Detección del Fraude
Este trabajo busca dar a conocer mecanismos y prácticas útiles para la aplicación en la auditoría forense en las organizaciones, para detectar fraudes económicos en el sector privado, que requiera ser aplicadas por los ...
Auditoría forense, como herramienta de control, para combatir la corrupción en Colombia aplicable al sector público y privado
(Fundación Universitaria del Área AndinaBogotáFacultad de Ciencias Administrativas, Económicas y Financieras, 2019)
En el presente trabajo de grado sobre auditoría forense, se refleja un análisis
detallado acerca de las principales problemáticas, objetivos, la importancia, antecedentes y
resultados que se dan en las organizaciones ...
Delitos económicos contemplados en el Código Penal Colombiano y su símil con la Legislación Argentina, Española y Mexicana, análisis probatorio en la auditoría forense
(Universidad Pedagógica y Tecnológica de ColombiaFacultad de Ciencias Económicas y Administrativas. Escuela de Contaduría Pública, 2017)
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Estrategias para prevenir los delitos del lavado de activos en la región Junin
(Universidad Nacional del Centro del Perú, 2017)
El presente trabajo de investigación tiene por finalidad determinar si las estrategias operativas y normativas que existen son suficientes para prevenir El lavado de activos en la Región de Junín en un delito de connotaciones ...
El rol del contador público en la prevención del lavado de activos en Colombia
El lavado de activos se constituye como un delito que afecta a la economía de un país, por ende, se encuentra penalizado en los diferentes códigos penales de los países que lo conciben de esta manera. Para el caso colombiano, ...
La evasión fiscal y el lavado de dinero en Argentina: algunas consideraciones”
(2015-06)
El presente trabajo de investigación tiene por finalidad abordar el Lavado de Dinero considerando la evasión tributaria como delito precedente del mismo, bajo un análisis pormenorizado buscando explicar los fundamentos de ...
La actividad probatoria en el delito fuente del tipo penal de lavado de activos
(Instituto de Ciencias Penales y Criminológicas, 2017-07-13)
La presente investigación desarrolla la problemática de la inexistencia de actividad probatoria para la acreditación del delito fuente que configura el tipo penal de lavado de activos. Se plantea que el dinamismo probatorio ...