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Mostrando ítems 21-30 de 946
Pánico financiero.
(Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, 2016)
Los riesgos financieros en el delito de defraudación tributaria en las empresas del sector comercial del Perú, 2021-2022
(Universidad de San Martín de PorresPE, 2023)
La presente tesis buscó dar a conocer la importancia de determinar los riesgos financieros en el delito de defraudación tributaria en las empresas del sector comercial del Perú, en los años 2021 y 2022. Asimismo, la gestión ...
Auditoría forense: aplicación de un caso práctico de una organización sin control
(Universidad de La Salle. Facultad de Economía, Empresa y Desarrollo Sostenible - FEEDS. Contaduría Pública, 2016)
Captación ilegal de dinero en Ecuador y sus consecuencias jurídicas y socioeconómicas.
(Riobamba: Universidad Nacional de Chimborazo, 2022)
Efecto del delito y los cultivos ilícitos sobre el acceso a servicios financieros : análisis para Colombia
(Universidad EafitMaestría en EconomíaEscuela de Economía y FinanzasMedellín, 2020)
In this research, I examine whether crimes and coca crops affect access to financial services, and financial risk. I build a quarterly panel for all 1,122 municipalities of Colombia covering 2010 through 2019, and estimate ...
La auditoría forense como herramienta para la detección de delitos financieros: caso Coopera
(2015)
The Forensic Audit serves as a tool for prevention and detection of financial crime, it arises from the need for certain users who require expert working to resolve financial fraud types within an institution, and that ...
El fraude financiero en Chile, una mirada global
(Universidad de Chile, 2019)
El presente trabajo trata sobre el fraude financiero, su definición, los tipos se fraude que se han clasificado, atendidos los casos que se han dado, principalmente en Estados Unidos, y una visión de éste en el derecho ...
LA EXPANSIÓN DEL DERECHO PENAL EN EL ÁMBITO DE LA DELINCUENCIA ECONÓMICA: LA TUTELA PENAL DE LOS MERCADOS FINANCIEROS
(Universidad Austral de Chile. Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, 2005)
El valor de las empresas libres de delitos financieros
(Universidad del Zulia, 2016)
Marketing multinivel y sus implicancias jurídicas en el delito de intermediación financiera en el Poder Judicial de Lima Norte, 2018
(Universidad César VallejoPE, 2019)
El presente trabajo de investigación tiene como finalidad determinar las implicancias
jurídicas en el delito de intermediación financiera con respecto a las empresas de
Marketing Multinivel que utilizan el esquema ...