Buscar
Mostrando ítems 21-30 de 126
Blanqueo y lavado de activos en el mercado bancario chileno.
(Universidad de Valparaíso, 2014)
El desarrollo económico y la globalización han traído consigo grandes aperturas comerciales y adelantos tecnológicos. Lo anterior, ha provocado beneficios y perjuicios a nivel mundial. Uno de estos perjuicios, es la ...
Incidencia de las personas jurídicas en la comisión del delito de lavado de activos
(Universidad de Guayaquil, Facultad de Jurisprudencia Ciencias Sociales y Políticas, 2022-03)
El presente documento tiene como objetivo general analizar el impacto jurídico del delito de Lavado de Activos en las sociedades legalmente establecidas en el país, logrando así puntualizar las normativas que regulan el ...
El lavado de activos desde la óptica de la legalidad de operaciones en el sector público y privado
(Universidad de Guayaquil, Facultad de Jurisprudencia Ciencias Sociales y Políticas, 2020-06)
Esta investigación tuvo como objetivo demostrar que el lavado de activos actualmente actúa como cáncer, que se enquista de manera silenciosa en los sistemas administrativos, normalizándose en nuestra sociedad a escalas ...
El contrabandoEl contrabando. Aspectos penales
(Ediciones Unibagu?, 2019)
Las criptomonedas como medio de blanqueo de capitales, Lima Norte, 2020
(Universidad César VallejoPE, 2022)
El delito de lavado de activos y el sector real de la economía en Colombia
(Universidad del RosarioEspecialización en Derecho de la EmpresaEscuela de Ciencias Humanas, 2003)
La práctica de los distintos medios de prueba dentro de la investigación del delito de lavado de activos
(Quito / PUCE / 2011, 2011)
La presente disertación tiene como objetivo fundamental, evidenciar algunas de
las insuficiencias en materia probatoria que existen dentro de los procesos nacionales en
lo que respecta a lavado de activos, un delito que ...