Buscar
Mostrando ítems 21-30 de 648
Análisis a los sistemas de control de lavado de activos en cooperativas de ahorro y crédito en Colombia
(Universidad de La Salle. Facultad de Economía, Empresa y Desarrollo Sostenible - FEEDS. Contaduría Pública, 2017)
Las reglas tributarias sobre desbalances patrimoniales y la investigación del lavado de activos: el caso peruano
(Policia Nacional de ColombiaCO, 2023)
Problemática del lavado de activos proveniente del TID en sistema cooperativo de Huanta-Ayacucho 2013-2014
(Universidad César Vallejo, 2017)
La presente investigación tuvo como objetivo general el describir una
problemática que hace sospechar que se esté produciendo Lavado de Activos en
el Sistema Cooperativo de Ahorro y Crédito en la Provincia de Huanta ...
Problemática del lavado de activos proveniente del TID en sistema cooperativo de Huanta-Ayacucho 2013-2014
(Universidad César Vallejo, 2017)
La presente investigación tuvo como objetivo general el describir una
problemática que hace sospechar que se esté produciendo Lavado de Activos en
el Sistema Cooperativo de Ahorro y Crédito en la Provincia de Huanta ...
Análisis Jurídico de la Prueba indiciaria en el delito fuente como medio probatorio para el delito de Lavado de Activos en el Artículo 10 del Decreto Legislativo N°1106. Arequipa
(Universidad Alas PeruanasPE, 2016)
El problema de investigación radica en la importancia de la valoración de los indicios como prueba indiciaria en el delito fuente para que constituya medio probatorio para la configuración del delito de lavado de activos, ...
Problemas derivados de la constitución de sindicatos con fines ilícitos: cuatro cuestiones discutidas
(Legal Publishing Chile, 2015)
El presente trabajo persigue dar respuesta a cuatro problemas derivados de la constitución de
sindicatos con fines ilícitos (constituidos con abuso del derecho o en fraude a la ley), en que
existen opiniones contrapuestas ...
Lavado de activos: necesidad de un trato de excepción
(Quito: Universidad de las Américas, 2018, 2018)
La presente investigación tiene por objeto responder la siguiente interrogante: es legítimo otorgar un trato de excepción al delito de lavado de activos y en especial a su modalidad de enriquecimiento injustificado. Esta ...
Los actos de ocultamiento y tenencia como delitos de receptación: Un análisis a partir de la modificación del D. Leg. N° 1106
(Universidad de San Martín de PorresPE, 2021)
El lavado de activos constituye una peculiar práctica criminal que generó la
preocupación internacional por frenar su crecimiento a nivel global. Su
reconocimiento como fenómeno delictivo trasnacional dio lugar a la ...
Métodos ejercidos como delito del lavado de activos y sus efectos en el ámbito empresarial peruano
(Universidad Peruana de Las AméricasPE, 2022-06-01)
En el presente trabajo de investigación se analizó los métodos más comunes que ejercen
las organizaciones criminales para llevar a cabo el crimen del lavado de activos, así como los
efectos que recaen; en especial, en ...