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Mostrando ítems 11-20 de 29
Incidencia de las personas jurídicas en la comisión del delito de lavado de activos
(Universidad de Guayaquil, Facultad de Jurisprudencia Ciencias Sociales y Políticas, 2022-03)
El presente documento tiene como objetivo general analizar el impacto jurídico del delito de Lavado de Activos en las sociedades legalmente establecidas en el país, logrando así puntualizar las normativas que regulan el ...
Lavado de activos en casas de cambio
(Universidad Nacional Federico VillarrealPE, 2019)
Esta exploración nombrada como “LAVADO DE ACTIVOS EN CASAS DE CAMBIO”, ha sido efectuada con el fin de analizar ¿De qué manera la regulación de la casa de cambio cumple con el objetivo de coadyuvar con la prevención del ...
Métodos de lavado de activos más comunes en Colombia a través del mercado financiero durante la última década
El Lavado de Activos (también conocido como blanqueo de capitales) es un delito que busca legitimar los recursos obtenidos mediante el cometimiento de otros delitos conocidos como “fuente”, entre los que se encuentran el ...
Métodos empleados por la delincuencia organizada para el lavado de activos en Colombia
(Universidad Militar Nueva GranadaFacultad de Relaciones Internacionales, Estrategia y SeguridadEspecialización en Administración de Seguridad, 2014-07-15)
En Colombia la empresa privada se ve cada vez más afectada por el lavado de activos, así es que establecer el concepto, características, etapas del lavado de activos y el perfil del lavador ayuda significativamente a ...
Capital flight in recent Argentina (1976-2018)La fuga de capitales en la Argentina reciente (1976-2018)A fuga de capitais na Argentina recente (1976-2018)
(Universidad Militar Nueva Granada, 2018)
Estrategias político-criminales contra el lavado de activos
(Universidad Nacional Mayor de San MarcosPE, 2014)
Actualmente el blanqueo de capitales o el lavado de activos se relaciona con todo el problema de la delincuencia organizada, esto es, con los problemas más graves por los que atraviesa la comunidad mundial, que tiene que ...
Uso de las criptomonedas a nivel mundial
Las criptomonedas son un modelo incipiente basado en cadenas de bloques
criptográficos, estas han tenido una larga evolución, pero solamente hasta el año 2009, Satoshi
Nakamoto creo un tipo de criptomoneda llamada bitcoin, ...
Análisis del lavado de dinero en México y del impacto que tiene en la economía mexicana: periodo 2000-2012
(2018-05-09)
RESUMEN: En esta investigación se tiene como objeto el estudio de la problemática del lavado
de dinero en México, y como este problema ha afectado a la economía y finanzas del
Estado mexicano a través de los últimos doce ...
La Lista Clinton frente a la vulneración de derechos fundamentales en Colombia
Acercamiento histórico al origen de la lista Clinton. La lista Clinton es hoy en día una causa de problemas para muchos ciudadanos del mundo, entre ellos principalmente los Colombianos. La soberanía, concebida desde el ...