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Mostrando ítems 11-20 de 43
A lavagem de dinheiro no contexto da globalização e desenvolvimento do Direito Penal Econômico: a discussão quanto ao crime antecedente e seu exaurimento
(Universidade do Vale do Rio dos Sinos, 2010-01-01)
This work describes the systematic produced by globalization, the creation of a risk society and the application of criminal law in response to an economic crime that already existed, but that currently escapes the controls ...
Fútbol Colombiano y Crimen Transnacional: Las consecuencias del lavado de activos dentro de las juntas directivas del Club Deportivo Los Millonarios y la Corporación Deportiva América de CaliColombian Football and Transnational Crime: The consequences of money laundering within the boards of directors of Club Deportivo Los Millonarios and Corporación Deportiva América de Cali
(Relaciones Internacionales y Estudios PolíticosFacultad de Relaciones Internacionales, Estrategia y SeguridadUniversidad Militar Nueva Granada, 2023)
Prevención de lavado de activos y del financiamiento del terrorismo en las cooperativas de ahorro y crédito del Perú.
(Universidad Nacional de San Martín. Fondo EditorialPE, 2016)
El Lavado de Activos, es el conjunto de operaciones realizadas por una o más personas naturales o jurídicas, tendientes a ocultar o disfrazar el origen ilícito de bienes o recursos que provienen de actividades delictivas. ...
Os mecanismos de controle penal em processos de lavagem de dinheiro na justiça criminal federal da 4ª região
(Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do SulPorto Alegre, 2007)
The aim of this research was to verify the justice penal system action in the first jurisdiction degree, in the federal criminal courts correspondent to the forth region, which are specialized in money laundering. In the ...
Os mecanismos de controle penal em processos de lavagem de dinheiro na justiça criminal federal da 4ª região
(Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do SulPorto Alegre, 2007)
The aim of this research was to verify the justice penal system action in the first jurisdiction degree, in the federal criminal courts correspondent to the forth region, which are specialized in money laundering. In the ...
Estudio del lavado de activos desde la normativa ecuatoriana.
(Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, 2018)
O combate ao tráfico internacional de bens culturais
(Universidade Federal de Minas GeraisUFMG, 2018-08-27)
In the last decades, the protection of the cultural patrimony has intensified in the international, regional and also at domestic level. Notwithstanding the efforts made in this regard, the international traffic in cultural ...
Compromisos internacionales del Estado colombiano en la lucha contra el lavado de activos
(Ediciones Unibagu?, 2020)
Análise da política estratégica dos Estados Unidos para a América do Sul: de Clinton a George W. Bush
(Universidade Estadual Paulista (Unesp), 2010-08-16)
Esta pesquisa tem por objetivo fazer uma análise da política estratégica dos Estados Unidos para a América do Sul, do governo Clinton ao governo Bush. O trabalho versa sobre os principais temas que configuram as abordagens ...