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Mostrando ítems 11-20 de 40
La figura de testaferro en la Ley Contrataciones del Estado
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2021)
La figura de testaferro en la Ley Contrataciones del Estado
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2021)
Impacto social de la evasión fiscal
(Ediciones Universidad Simón BolivarFacultad Administración y Negocios, 2021)
Según investigaciones realizadas por estudiantes de la Universidad
santo Tomas, la evasión es un problema que se presenta en todo tipo de economías
solo que, de forma distinta de acuerdo con cada entorno, es por ello por ...
La Sociedad de Responsabilidad Limitada unipersonal en el sistema mercantil mexicano.
(Biblioteca Digital wdg.biblioUniversidad de Guadalajara, 2018-05-22)
La Sociedad unipersonal fue incorporada en el sistema mercantil mexicano el 14 de marzo del 2016, por medio de las SAS que tienen la particularidad de poderse crear por un solo socio. No es una reforma suficiente ya que ...
Descripción de las tipologías de LAFTCOSO y su prevención desde la normatividad de la svsp
(Universidad Militar Nueva GranadaFacultad de Relaciones Internacionales, Estrategia y SeguridadEspecialización en Administración de SeguridadRelaciones Internacionales, Estrategia y Seguridad - Especialización en Administración de la Seguridad, 2020-03-06)
“Tipologías LAFTCOSO” es el nombre que recibe la clasificación de las diferentes técnicas empleadas por organizaciones criminales para el lavado de activos, la financiación del terrorismo, corrupción y soborno. En Colombia ...
ABOGADOS QUE TRANSGREDEN NORMAS JURIDICAS Y ETICAS FACILITAN LA ACTIVIDAD CRIMINAL DE CORRUPCIÓN HUANUCO 2018
(Universidad de Huánuco, 2020)
Sentimos la necesidad de reflexionar sobre la corrupción, pues observamos que en nuestro país es algo habitual, si fuese un dato estadístico no nos preocuparía mucho, sin embargo, las consecuencias o efectos de la misma ...
El tercero de buena fe en las transferencias para la desposesión de bienes en procesados y/o condenados por lavado de activos
(Universidad César VallejoPE, 2022)
El presente trabajo de investigación tiene como principal objetivo conocer si en
el proceso de transferencia de bienes de procesados y/o condenados por el
delito de lavado de activos media la buena fe del tercero ...
Análisis de la legislación tributaria peruana en torno a la responsabilidad solidaria de los administradores de hecho
(Universidad Católica Santo Toribio de MogrovejoPE, 2017)
La administración tributaria como acreedor del crédito tributario, tiene la facultad de exigir el pago por la obligación contraída por el sujeto distinto del contribuyente, que si bien no ha manifestado su capacidad ...
La penalización e inclusión del delito de testaferraje en el Código Penal Peruano, Distrito Fiscal de Lima Norte, 2020
(Universidad César VallejoPE, 2021)
La presente investigación surge a raíz de la realidad problemática que encierra el
testaferraje, por lo general, este fenómeno está asociado a que una persona preste
su nombre o identidad para la realización de un ...