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Mostrando ítems 11-20 de 27
El acceso directo al levantamiento del secreto bancario por la Unidad de Inteligencia Financiera UIF para el delito de lavado de activos en el Perú
(Universidad Nacional de San Antonio Abad del CuscoPE, 2022)
La presente investigación se realiza a partir de la experiencia académica y laboral adquirida en el desempeño del cargo de Fiscal, donde hemos tomado conocimiento de la función que cumple la Unidad de Inteligencia Financiera ...
La necesidad de flexibilizar el levantamiento del secreto bancario por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
(Universidad Señor de SipanPE, 2016)
LA NECESIDAD DE FLEXIBILIZAR EL LEVANTAMIENTO DEL SECRETO BANCARIO POR
LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA (UIF) se enmarca en establecer una pauta de que es posible el levantamiento del secreto bancario que actualmente ...
Las limitaciones de la UIF en su función de detección de posibles actos de lavado de activos
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2023)
Las limitaciones de la UIF en su función de detección de posibles actos de lavado de activos
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2023)
Informe jurídico de la demanda de inconstitucionalidad recaída en el Expediente N.° 00009-2014-AI/TC
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2021)
Informe jurídico de la demanda de inconstitucionalidad recaída en el Expediente N.° 00009-2014-AI/TC
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2021)
Constitucionalidad de la autorización a la unidad de inteligencia (UIF Perú) para acceder al levantamiento del secreto bancaria, reserva tributaria y bursátil
(Universidad de San Martín de Porres, 2019)
Determina la constitucionalidad de autorizar a la Unidad de Inteligencia Financiera el levantamiento del secreto bancario, reserva tributaria y bursátil sin autorización judicial. Por ello, con el estudio realizado a lo ...
Intercambio automático de información financiera y el secreto bancario
(Universidad de LimaPE, 2021)
El secreto bancario ha significado por años una barrera a la transparencia fiscal, no obstante, cada vez más países alrededor del mundo van eliminando o limitando el secreto bancario para dar paso a la disponibilidad de ...
Instrumentos internacionales de intercambio de información tributaria
(Universidad Autónoma del PerúPE, 2016)
En la presentación se desarrolló temas de legislación, asimismo la política de los Estados para cooperar, de la misma forma los recursos financieros y el secreto bancario y finalmente los derechos de los contribuyentes.
Planeamiento estratégico del sector bancario colombiano
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2017)