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Mostrando ítems 11-20 de 179
El sigilo, reserva bancaria y el hábeas data en el Ecuador
(Quito: Universidad de las Américas, 2009, 2009)
En la presente tesis se hace un análisis del Sigilo Bancario y de la acción de Hábeas data. lo cual nos permite determinar que el sigilo bancario constituye un régimen limitado exclusivamente al ámbito de las relaciones ...
“El secreto bancario y los derechos que se vulneran en contra de los ahorristas”
(Universidad Nacional de Trujillo, 2019)
RESUMEN
El presente trabajo de investigación tuvo como propósito básico demostrar que la actual regulación
legal del secreto bancario contenida en la Ley 26702 vulnera los derechos de los ahorristas como son
el de ...
“El secreto bancario y los derechos que se vulneran en contra de los ahorristas”
(Universidad Nacional de Trujillo, 2019)
RESUMEN
El presente trabajo de investigación tuvo como propósito básico demostrar que la actual regulación
legal del secreto bancario contenida en la Ley 26702 vulnera los derechos de los ahorristas como son
el de ...
Financial secrecy as a factor of the foreign direct investmentEl secreto financiero como factor de la inversión directa extranjera
(Universidad Internacional del Ecuador, extensión Guayaquil, 2020)
Inconstitucionalidad de la Resolución Nro. UAFE-DG-2022- 0129 relacionado al secreto profesional de los abogados.
(Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, 2022)
PROPUESTA DE ACCESIBILIDAD AL SECRETO BANCARIO EN LAS INVESTIGACIONES DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA PARA LA PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS EN EL PERÚ - 2018
(Universidad Privada Norbert Wiener, 2018-12-21)
Los sistemas de control para el lavado de dinero hoy, tienen una relevancia para descubrir las operaciones ilícitas, su oportuna detección se debe a los aportes que se realizan producto de las investigaciones de las Unidades ...
Interés público, asociaciones público-privadas y poderes fácticos
(Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Sociales; Laboratorio de Documentación y Análisis de la Corrupción y la Transparencia, 2016)
Estructuras paralelas y financiamiento electoral en Costa Rica
(2022-07-28)
El artículo toma como punto de partida acontecimientos de las campañas políticas más
recientes para detallar el funcionamiento de las estructuras paralelas en el sistema de financiamiento
electoral de Costa Rica. A través ...