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Mostrando ítems 11-20 de 946
El delito de cuello blanco- el peculado bancario
(Quito: Universidad de las Américas, 2014., 2014)
Evaluacion del papel del Revisor Fiscal frente a los delitos financieros como mitigador de riesgos de factor reputacional
El presente ensayo muestra el papel del Revisor Fiscal y su responsabilidad frente a los delitos financieros; debemos tener en cuenta que el Revisor Fiscal en la actualidad es visto como la persona garante ante el Estado ...
“La auditoria forense como método de prevención de delitos financieros en la Cooperativa de Ahorro y Crédito El Dorado LTDA.”
(Universidad Nacional del Callao.PE, 2018)
El siguiente trabajo se desarrolló para conocer la auditoria forense como método de prevención del delito financiero la Cooperativa de ahorro y crédito El Dorado Ltda.
En la cooperativa de ahorro y crédito El Dorado ...
“La auditoria forense como método de prevención de delitos financieros en la Cooperativa de Ahorro y Crédito El Dorado LTDA.”
(Universidad Nacional del Callao.PE, 2018)
El siguiente trabajo se desarrolló para conocer la auditoria forense como método de prevención del delito financiero la Cooperativa de ahorro y crédito El Dorado Ltda.
En la cooperativa de ahorro y crédito El Dorado ...
Obtención fraudulenta de crédito bancario como delito informático en etapa de pandemia Lima, 2021
(Universidad Autónoma del Perú, 2023-05-23)
En el presente estudio se tuvo como propósito la identificación del delito informático bajo la forma que se presenta el delito de Crédito Fraudulento desarrollado en la Etapa de Pandemia COVID-19 en nuestro país, por lo ...
Congelamiento Financiero Preventivo en los delitos de Lavado de Activos provenientes de delitos contra la Administración Pública - Sede Wiesse, 2021
(Universidad César VallejoPE, 2022)
El actual trabajo, inicia de mi experiencia laboral adquirida como asistente en
función fiscal en la Primera Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada
en delitos de Lavado de Activos – Cuarto Despacho, Sede ...
Detección de fraudes financieros : una aplicación de la Ley de Benford a los balances financieros de las súper sociedades.
(Universidad IcesiDepartamento de EconomíaSantiago de Cali, 2020-01-01)
El presente trabajo investigativo tiene como objetivo utilizar la Ley de Benford para la detección de la posible presencia de fraude financiero en súper sociedades colombianas una problemática que afecta en gran cantidad ...
Los límites cuantitativos en los delitos económicos : arts. 297, 319, 320 y 321 código penal colombiano
(Universidad EAFITDerechoEscuela de Derecho. Departamento de Derecho, 2007)
La prueba pericial contable especializada como herramienta para la judicialización de delitos financieros : caso Interbolsa - Colombia.
(2019-08-21)
Los delitos financieros son un problema latente en todas las organizaciones a nivel mundial, tanto públicas como privadas, aunque se presentan como no violentos, generan pérdidas a compañías, inversionistas , empleados y ...