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Mostrando ítems 11-20 de 648
El delito de enriquecimiento ilícito y su influencia en el lavado de activos en el Distrito Judicial de Lima
(Universidad César Vallejo, 2018)
La presente investigación tuvo como objetivo principal determinar en qué medida
el delito de enriquecimiento ilícito influye en el delito de lavado de activos en el
país, el enfoque del estudio fue cualitativo de tipo ...
El delito de enriquecimiento ilícito y su influencia en el lavado de activos en el Distrito Judicial de Lima
(Universidad César Vallejo, 2018)
La presente investigación tuvo como objetivo principal determinar en qué medida
el delito de enriquecimiento ilícito influye en el delito de lavado de activos en el
país, el enfoque del estudio fue cualitativo de tipo ...
El delito de financiamiento prohibido de organizaciones políticas como ilícito previo al lavado de activos
(Universidad César VallejoPE, 2020)
El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo establecer diferencias entre
el lavado de activos y el delito de financiamiento prohibido de organizaciones
políticas con la finalidad que este último sea considerado ...
Algunas precisiones sobre los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos
(Universidad de LimaPE, 2021)
En este artículo se analizan los principales elementos que conforman la estructura típica del delito de enriquecimiento ilícito con el objetivo de delimitar en su justa medida cuál es el ámbito concreto de su aplicación ...
El enriquecimiento ilícito de particulares y su tipificación como delito autónomo en el Perú
(Universidad Nacional Pedro Ruiz GalloPE, 2019-11-28)
El presente trabajo aborda el problema de actual coyuntura relativo a la existencia
de patrimonios ilícitos, indebidamente obtenidos, cuyo incremento significativo y
ostentoso es producto de actividades ilícitas, no ...
Estudio de la implementación del SARLAFT en entidades bancarias a partir de los informes de la Superintendencia Financiera
(Universidad de La Salle. Facultad de Economía, Empresa y Desarrollo Sostenible - FEEDS. Contaduría Pública, 2018)
El origen ilícito en el delito de lavado de activos en el Ecuador
(Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador, 2009)
La presente tesis aborda temas de interés nacional y mundial sobre el lavado de activos,
temática que va tomando importancia relevante, pues las bandas criminales, nacionales e
internacionales, ante la imperiosa necesidad ...