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Mostrando ítems 171-180 de 208
Informe Jurídico de Expediente Administrativo N° 041-2016/CPC-INDECOPI-ICA
(Universidad de San Martín de PorresPE, 2020)
En el presente Informe Jurídico se analiza el procedimiento administrativo sancionador seguido ante el Indecopi por el señor Jorge Luis Gallegos Solís contra el Banco de Crédito del Perú, por presuntas infracciones al ...
Función de análisis de la unidad de inteligencia financiera y la detección de operaciones sospechosas de lavado de activos provenientes del narcotráfico
(Universidad César Vallejo, 2018)
La presente investigación es de tipo aplicada, con un enfoque cualitativo, el método que fue
utilizado, es el de teoría fundamentada, esta investigación ha tenido como objetivo general:
Determinar la manera en que la ...
Desempeño de la unidad de inteligencia financiera de perú como apoyo de la función fiscal, en casos de lavado de activos cometidos por organizaciones criminales. Periodo 2012 - 2013
(Universidad Nacional de Trujillo, 2014)
El principal propósito del estudio fue evaluar el aporte de la Unidad de Inteligencia Financiera a la función fiscal en casos de lavado de activos cometidos por organizaciones criminales, al tener como función la detección ...
Naturaleza tributaria del impuesto a las transacciones financieras
(Universidad Privada Antenor Orrego - UPAO, 2016)
La presente investigación establece que el Impuesto a las TransaccionesFinancieras tiene naturaleza tributaria extrafiscal, pues en el EstadoSocial y Democrático de Derecho, es posible admitir que a través de losimpuestos ...
La corrupción en el Ecuador: enfoque jurídico efectos en la seguridad y el desarrollo
(Quito/IAEN/1998, 2013)
La facultad de fiscalización de la SUNATColección ensayos tributarios y aduaneros
(Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria, 2021)
Propuestas para neutralizar la alta incidencia del delito de estafa en sus diversas modalidades
(Pontificia Universidad Católica del Perú.PE, 2023)
Naturaleza tributaria del impuesto a las transacciones financieras
(Universidad Privada Antenor Orrego - UPAO, 2017)