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Mostrando ítems 101-110 de 1327
El dinero virtual en la Argentina : una historia de desregulación y lucha ineficiente contra el lavado de activos
(Universidad de San Andrés. Departamento de Derecho, 2017)
Estudio de factibilidad para la empresa Líderes APLA sobre la creación de un software que permita prevenir el lavado de dinero en las compañías ecuatorianas
(2020)
Money laundering is a crime committed by people when they carry out illegal activities and treat those resources to enter the financial system as if they were legal.
El informe de Basilea 2017
(2017)
MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN FINANCIERA PARA DETECTAR Y PROBAR EL DELITO DE LAVADO DE DINERO
(Universidad Estatal a Distancia, Costa Rica, 2012)
El proceso de lavado de activos: colocación y su influencia en el riesgo financiero de las cajas municipales en Tacna, año 2012
(Universidad Nacional Jorge Basadre GrohmannPE, 2018)
El presente estudio tuvo como objetivo determinar la relación que existe entre el proceso de lavado de activos: colocación y el riesgo financiero de las Cajas Municipales en Tacna, año 2012. El estudio partió de la hipótesis: ...
Lavado de activos y financiación del terrorismo. Responsabilidades del contador como sujeto obligado de intervención
(2017)
Analizar las diferentes responsabilidades impuestas a los sujetos obligados, en especial al profesional en ciencias económicas respecto al delito de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Como así también ...
Instrumentos de análisis para identificar operaciones de lavado de dinero
(Universidad ESAN. ESAN EdicionesPE, 2006-12-30)
Money laundry is the process that hides the origin of resources obtained through illegal activities like drug trafficking, smuggling, corruption, tax fraud, white-collar crimes, public misappropriation, extortion, illegal ...
Instrumentos de análisis para identificar operaciones de lavado de dinero
(Universidad ESAN. ESAN EdicionesPE, 2006-12-30)
Money laundry is the process that hides the origin of resources obtained through illegal activities like drug trafficking, smuggling, corruption, tax fraud, white-collar crimes, public misappropriation, extortion, illegal ...