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Mostrando ítems 101-110 de 123
Prevención de lavado de activos y del financiamiento del terrorismo en las cooperativas de ahorro y crédito del Perú.
(Universidad Nacional de San Martín. Fondo EditorialPE, 2016)
El Lavado de Activos, es el conjunto de operaciones realizadas por una o más personas naturales o jurídicas, tendientes a ocultar o disfrazar el origen ilícito de bienes o recursos que provienen de actividades delictivas. ...
Incidencia de riesgo público a nivel interno y externo en la institución educativa colegio departamental la esperanza en el periodo de abril a septiembre del 2017.
(Corporación Universitaria Minuto de DiosPregrado (Virtual y a Distancia)Administración en Salud Ocupacional, 2018-02-07)
A nivel mundial se presentan realidades que afectan el orden público, las relaciones interpersonales, la sociedad y cualquier organización pública o privada, condiciones que se ven reflejadas en los conflictos internos de ...
Dispositivo y aplicativo móvil AMRY
(Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)PE, 2018)
Efectos de la inseguridad ciudadana en la micro y pequeña empresa (MYPES), en el sector Porvenir centro, distrito El Porvenir- La Libertad-2017
(Universidad Nacional de CajamarcaPE, 2022-09-01)
INTRODUCCIÓN
El problema de investigación está relacionado a la inseguridad ciudadana, donde sigue conmoviendo a todos los países de Sudamérica, especialmente en el Perú; quien ocupa el primer puesto en cuanto a ...
Estrategias para prevenir los delitos del lavado de activos en la región Junin
(Universidad Nacional del Centro del Perú, 2017)
El presente trabajo de investigación tiene por finalidad determinar si las estrategias operativas y normativas que existen son suficientes para prevenir El lavado de activos en la Región de Junín en un delito de connotaciones ...
La auditoría forense en la investigación del delito de lavado de activos en la provincia de Coronel Portillo –2016
(Universidad Alas PeruanasPE, 2018)
El aumento del crimen organizado y en particular del delito de lavado de
activos, trae consigo la necesidad de especialidad de la profesión contable y en
especial de la auditoría. Muchos doctrinarios confundían la auditoria ...
La tipificación de la modalidad criminal del marcaje o reglaje
(Universidad Señor de SipánPE, 2012)
El Objeto dela presente investigación es el de referirse a los aspectos más resaltantes de la criminalidad organizada, figura que se viene denominando como “Marcaje - Reglaje” especialmente sobre la estructura y la dinámica ...
Influencia de la violencia familiar en el aprendizaje de los niños/as de educación inicial
(Universidad Nacional de San Martín. Fondo EditorialPE, 2008)
Today, the issue of violence left space private and secret from the public space and is currently one of the serious social problems that crosses the different primary and secondary networks of society, places pluriprofesional ...
La Revolución de Chota a través del Tribunal de Sanción (setiembre de 1930-mayo de 1931)
(Universidad Nacional Mayor de San MarcosPE, 2014)
El estudio del Tribunal de Sanción (1930-1931) y su vínculo con los diversos acontecimientos que se llevaron a cabo durante el Gobierno de Augusto B. Leguía (1919-1930) desde una perspectiva descriptiva y explicativa, y ...
La tipificación de la modalidad criminal del marcaje o reglaje
(Universidad Señor de SipánPE, 2017)