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Mostrando ítems 91-100 de 1327
El lavado de activos en el mercado de valores
(UR. FCEA, 2010)
El presente trabajo tiene como objetivo evaluar la vulnerabilidad del mercado de valores en el Uruguay frente al delito de lavado de activos, determinando el nivel de cumplimiento de la normativa emitida por el Banco Central ...
Las organizaciones criminales, el lavado de activos y la tributación de ilícitos análisis comparado entre la legislación chilena y española
(Universidad de Chile, 2018)
El trabajo tiene por objeto realizar un estudio del delito de blanqueo de capitales desde una perspectiva de Derecho comparado, estudiando tanto la legislación chilena como la española. Para ello, estudia los principales ...
Normativa de lavado de activos y su relación con la defraudación tributaria
(Universidad Nacional Mayor de San MarcosPE, 2017)
Determina la relación entre las variables nivel de vulnerabilidad de la normativa de lavado de activos y el riesgo de defraudación tributaria en el Perú, lo cual ocasiona un desorden socio económico, ya son actividades ...
Análisis e impacto de la ley que perfecciona los mecanismos de prevención, detección, control, investigación y juzgamiento del delito de lavado de activos
(Universidad Finis Terrae (Chile) Facultad de Derecho, 2015)
Tratamiento legal en Chile del delito de lavado de activos: análisis doctrinario y jurisprudencial
(Universidad Finis Terrae (Chile) Facultad de Derecho, 2018)
La auditoría forense como herramienta en la detección del lavado de activos en el sector bancario
(Universidad de La Salle. Facultad de Economía, Empresa y Desarrollo Sostenible - FEEDS. Contaduría Pública, 2006)
Responsabilidad del gobierno corporativo y revisores fiscales en la prevención del riesgo del lavado de activos
(Universidad de La Salle. Facultad de Economía, Empresa y Desarrollo Sostenible - FEEDS. Contaduría Pública, 2014)