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Mostrando ítems 1-10 de 5139
La autoridad fiscal y el contribuyente, ante el delito de la defraudación
(Universidad La Salle, Facultad de Derecho, 2008-07)
El origen del problema por la probable comisión de los delitos fiscales, se establece desde el momento en que el contribuyente consideró facturas falsas por compras ficticias; o bien, por haber obtenido ingresos sin expedir ...
La autoridad fiscal y el contribuyente, ante el delito de la defraudación
(Universidad La Salle, Facultad de Derecho, 2008-07)
El origen del problema por la probable comisión de los delitos fiscales, se establece desde el momento en que el contribuyente consideró facturas falsas por compras ficticias; o bien, por haber obtenido ingresos sin expedir ...
Delito tributario en materia de lavado de activos
(Universidad APEC, 2018-02-23)
La calificación fiscal en los delitos informáticos en el distrito fiscal de Lima Centro, 2019 - 2020
(Universidad César VallejoPE, 2022)
La presente investigación tuvo como objetivo general identificar de que forma la
calificación fiscal establece parámetros para investigar los delitos informáticos en
el Distrito Fiscal de Lima Centro, 2019 - 2020; ante ...
El delito fiscal como antecedente al delito de blanqueo de capitales.
No obstante a nivel internacional existen hace más de treinta años medidas vuelta a la
prevención del lavado de dinero y al reciclaje, aunque estas medidas fueron creadas para
contrastar el tráfico de sustancias ...
El maliciosamente en los delitos tributarios
(Universidad del Desarrollo. Facultad de Derecho, 2019-03)
El delito fiscal como antecedente al delito de blanqueo de capitales
El objetivo del presente trabajo es ilustrar la relación entre el delito fiscal y el
delito de blanqueo. El Tribunal Supremo, en la sentencia de 5 de diciembre de 2012
(que representa el primer precedente al respecto), ...
Las operaciones no fehacientes y su implicancia en el delito de fraude fiscal en los principales contribuyentes del departamento de Ucayali-2016
(Universidad Nacional de Ucayali, 2017)
El objetivo de la presente tesis se basó en determinar si las operaciones no fehacientes tendrán implicancia en el delito de fraude fiscal en los principales contribuyentes del departamento de Ucayali-2016. Asimismo el ...
Delitos Fiscales
(2016-01-31)
Las acciones u omisiones, tipificadas como delitos en materia fiscal, se refieren a las modalidades previstas en el Código Penal Federal, como ejemplo de ellas, encontramos la defraudación fiscal y contrabando, donde el ...