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Mostrando ítems 1-10 de 59
Detección de fraudes financieros : una aplicación de la Ley de Benford a los balances financieros de las súper sociedades.
(Universidad IcesiDepartamento de EconomíaSantiago de Cali, 2020-01-01)
El presente trabajo investigativo tiene como objetivo utilizar la Ley de Benford para la detección de la posible presencia de fraude financiero en súper sociedades colombianas una problemática que afecta en gran cantidad ...
Detección y prevención de transacciones fraudulentas con tarjeta de crédito en almacenes Falabella
(Universidad de La Salle. Facultad de Economía, Empresa y Desarrollo Sostenible - FEEDS. Contaduría Pública, 2016)
La Auditoría Forense Como Mecanismo Para Combatir El Riesgo De Fraude En Las Diferentes Organizaciones Públicas Y Privadas En Colombia
El presente proyecto de investigación se basa en el desarrollo de una Monografía, con el propósito de analizar la auditoria forense como mecanismo para combatir el riesgo de fraude en las diferentes organizaciones de ...
La Auditoria Forense como Instrumento en la Detección de Fraudes
(Universidad Mayor de San Andrés. Facultad de Ciencias Económicas. Carrera de Contaduría Pública. Instituto de Investigaciones en Ciencias contables, Financieras y Auditoria. Unidad de Postgrado, 2017)
Es innegable el efecto y daños que ocasionan los delitos económicos en los bienes jurídicos protegidos. En los últimos años se han detectado grandes y cuantiosos escándalos relacionados con el fraude contable, razón por ...
Efectos en la aplicación del art.5 de la ley orgánica de prevención, detección y erradicación del delito de lavado de activos y del financiamiento de delitos referente al cumplimiento de las obligaciones mensuales, controlado por la unidad de análisis financiero y económico (UAFE) en el sector de la construcción, en empresas del Norte del Distrito Metropolitano de Quito, en el año 2020.
(2021-09)
Money laundering in Ecuador is a problem that has generated commotion at the national level due to all the acts of corruption that have developed around the economic and financial framework of the country. Within this ...
Detección de fraudes financieros: una aplicación de la Ley de Benford a los balances financieros de la encuesta anual manufacturera (EAM).
(Universidad IcesiFacultad de Ciencias Administrativas y EconómicasDepartamento de EconomíaSantiago de Cali, 2021-01-01)
El siguiente trabajo de investigación tiene como objetivo utilizar la Ley de Benford para la posible detección de fraude en la industria fabril colombiana. Esta es una problemática que viene afectando fuertemente al país ...
Auditoría forense como herramienta de prevención y detección de fraudes en instituciones bancarias
(Universidada de Guayaquil Facutad de Ciencias Administrativas, 2018)
La elaboración de este trabajo tiene como finalidad determinar herramientas de prevención y
detección de fraudes, que aporten al mejoramiento del manejo de las entidades financieras.
Teniendo como sustento normas, ...
Desarrollo de un sistema integral de control para la prevención de lavado de activos en un banco mediano que opera en las principales ciudades del Ecuador
(QUITO / PUCE / 2006, 2006)
El lavado de dinero es el proceso en virtud del cual, se mueve el dinero obtenido de una
fuente ilícita, con el objeto de legitimar su origen para evadir la detección, persecución y, en muchos casos, el pago de impuestos ...
Problemas en el cumplimiento del rol del departamento de investigaciones especiales 4 de la división de investigaciones de alta complejidad de la Policía nacional del Perú, en la investigación del delito de lavado de activos, Lima – 2019
(Universidad de HuánucoPE, 2021)
El delito de lavado de activos es un proceso complejo de carácter
económico, contable, financiero, bursátil, societario, comercial y mercantil que
involucra varias etapas conectadas entre sí, realizándose conductas
sofisticadas ...
Estudio general del delito de lavado de activos en el derecho penal ecuatoriano y de sus nuevas formas de presentación
(Quito: Universidad de las Américas, 2011, 2011)
El presente trabajo surge de la necesidad de estudiar dogmáticamente el delito de lavado de activos, su origen delictivo y criminal, concepto, fases del proceso, nuevas formas de presentación en la sociedad y sanciones en ...