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Mostrando ítems 1-10 de 179
El secreto bancario. Aspectos históricos y problemática actual
(Escuela de Historia. Universidad de Costa Rica, 2010)
El secreto bancario. Aspectos históricos y problemática actual
(Universidad de Costa Rica, 2010)
Evolución del secreto bancario en Uruguay
(Universidad de Montevideo. Facultad de Derecho, 2013)
Alcances y retos del secreto bancario
(Pontificia Universidad Católica del Perú. Departamento Académico de Derecho. Centro de Investigación, Capacitación y Asesoría JurídicaPE, 2020)
La trama social del secreto financiero: Una aproximación sociológica al circuito ilícito de capitales en la ArgentinaThe social ties of financial secrecy: A sociological approach to the illicit circulation of money in Argentina
(Universidad de Buenos Aires. Instituto de Investigaciones Gino Germani. Centro de Estudios en Cultura y Política, 2017-07)
Un vasto sistema de secretos es estructurante de las formas de funcionamiento de las finanzas contemporáneas. Esas prácticas han mostrado ser particularmente relevantes en la Argentina, donde una porción significativa de ...
Secreto bancario y reserva tributaria: un enfoque constitucional en el marco del combate contra la evasión y elusión tributarias
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2022)
Secreto bancario y reserva tributaria: un enfoque constitucional en el marco del combate contra la evasión y elusión tributarias
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2022)
El acceso directo al levantamiento del secreto bancario por la Unidad de Inteligencia Financiera UIF para el delito de lavado de activos en el Perú
(Universidad Nacional de San Antonio Abad del CuscoPE, 2022)
La presente investigación se realiza a partir de la experiencia académica y laboral adquirida en el desempeño del cargo de Fiscal, donde hemos tomado conocimiento de la función que cumple la Unidad de Inteligencia Financiera ...