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Mostrando ítems 1-10 de 69
Fraude Empresarial
Teniendo en cuenta que el Fraude Empresarial ha sido reconocido como una acción encaminada a eludir cualquier disposición legal, ya sea esta fiscal, penal o civil, siempre que con ello se produzca perjuicio contra el Estado ...
Caracterización de fraudes reportados por la DIAN: 2013-2018
(Corporación Universidad de la CostaContaduría Pública, 2020)
La difusión de valores éticos en las empresas como elemento de control
Este documento presenta un análisis relacionado con la ética empresarial como instrumento de control para mitigar el riesgo de fraude. Se definió la ética desde diferentes conceptos filosóficos y se realizó un sondeo ...
Análisis del proceso de Gestión de Seguridad para prevenir el fraude en las organizaciones
El fraude en las organizaciones requiere de tiempo para su planeación y por lo general es cometido por personas que laboran en la misma organización, junta directiva, socios y/o accionistas. Generalmente este delito es ...
El control interno y su importancia en la prevención del fraude de conflicto de interesesInternal control and its importance in the prevention of conflict of interest fraud
(Especialización en Revisoría FiscalFacultad de Ciencias EconómicasUniversidad Militar Nueva Granada, 2023)
Influencia motivacional en el fraude financiero en empresas de construcción en Colombia
El presente ensayo de grado tiene como propósito identificar la influencia de la motivación de los empleados en el fraude Financiero en las empresas de Construcción. Este documento sustenta como la motivación es un elemento ...
El impacto que genera el control interno para la detección de fraudes en las empresas de abc valores
El control interno en las organizaciones juega un papel importante, dado que permite establecer las posibles herramientas que evitan la pérdida de los activos de la organización, pago de multas y perdidas reputacional, por ...
Identificación del fraude en el mercado multinivel en Colombia frente a las Nomas de Aseguramiento de la información
El presente artículo de reflexión identifica cuáles son los fraudes que se presentan en el mercado multinivel en Colombia y su mitigación con las normas de aseguramiento de la información.
En la actualidad los problemas ...
Mecanismos normativos para garantizar la seguridad jurídica en el sistema registral peruano. ¿Realmente nos protege del fraude inmobiliario? Un análisis de los mecanismos electrónicos y normativos.
(Universidad Privada Norbert Wiener, 2018-06-05)
En el presente estudio de investigación tuvo como objetivo principal, con el apoyo de la doctrina, analizar los mecanismos electrónicos (Alerta Registral, Inmovilización temporal de partidas de predios, lectores biométricos ...