Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Especialización
El control interno y su importancia en la prevención del fraude de conflicto de intereses
Internal control and its importance in the prevention of conflict of interest fraud
Registro en:
instname:Universidad Militar Nueva Granada
reponame:Repositorio Institucional Universidad Militar Nueva Granada
Autor
Orozco castaño, Andrea Carolina
Institución
Resumen
Este proyecto está relacionado con el cumplimiento del control interno frente a las respectivas
acciones y prevenciones sobre el posible fraude de conflicto de intereses dentro de las
organizaciones, con el fin de evitar algún prototipo de fraude, en esta investigación se
implementó el método cuantitativo de investigación analizándose en dos partes, en primer lugar
se examinó la importancia de los métodos de control interno en compañías para evitar y prevenir
riesgos de control de intereses, de esta manera pudiendo identificar los posibles fraudes y por
último, se diseñaron estrategias para mitigar el problema. Tabla de Contenido
Resumen.......................................................................................................................................... 4
Definición del problema ................................................................................................................. 7
Pregunta de Investigación............................................................................................................. 10
Objetivos....................................................................................................................................... 10
Objetivo General........................................................................................................................... 10
Objetivos Específicos.................................................................................................................... 10
Marco teórico................................................................................................................................ 11
Casos más conocidos de delitos por conflictos de interés ............................................................ 15
Principales áreas a ser susceptibles a fraudes por conflictos de intereses .................................... 18
Plan de auditoria para identificar los posibles riesgos del fraude de conflicto de intereses......... 20
Conclusiones................................................................................................................................. 22
Recomendaciones ......................................................................................................................... 24
Referencias.................................................................................................................................... 25
Anexo No 1................................................................................................................................... 27 This project is related to the fulfillment of the internal control against the respective actions and
preventions on the possible fraud of conflict of interest within the organizations, in order to avoid
any prototype of fraud, in this investigation the quantitative method of investigation was
implemented. being analyzed in two parts, firstly, the importance of internal control methods in
companies to avoid and prevent interest control risks was examined, in this way being able to
identify possible fraud and, finally, strategies were designed to mitigate the problem. Especialización
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