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Mostrando ítems 11-20 de 2554
La responsabilidad penal de las personas jurídicas.
(Universidad de Concepción.Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, 2011)
En el Primer Capítulo de este trabajo, nos dedicamos al estudio de las distintas teorías que han existido para explicar la naturaleza jurídica de la persona jurídica, así como los principios que rigen la materia, poniendo ...
La carga de la prueba de los programas de cumplimiento normativo penal
(Universidad de Chile, 2022)
Este trabajo pretende hacer una crítica a la forma en que se distribuye la carga de
la prueba de la eficiencia y eficacia de los programas de cumplimiento normativo penal en
el proceso penal contra la persona jurídica.
Con ...
Diseño de una propuesta de mejoramiento al sistema de prevención y detección de lavado de activo, aplicado a una empresa de retail –servicios financieros, período 2016
(Universidad de Valparaíso, 2015)
El lavado de activo ha sido un combate a nivel mundial el cual necesita de instrumentos e institución que lo coordinen. Es por ello que existe el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) un grupo intergubernamental ...
Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos: Ley N° 29338
(Autoridad Nacional del Agua, 2010-01)
Presenta el Reglamento que regula el uso y gestión de los recursos hídricos que comprenden al agua continental: superficial y subterránea, y los bienes asociados a esta; asimismo, la actuación del estado y los particulares ...