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Mostrando ítems 21-30 de 2348
Lavado de activos y su relación con el crimen organizado en Lima Metropolitana, año 2017
(Universidad Nacional Federico VillarrealPE, 2018)
Él estudió tiene como objetivo principal el determinar la relación existente entre el lavado de activos y el crimen organizado en Lima Metropolitana, año 2017. La tesis concluyó que el lavado de activos se relaciona ...
El delito de lavado de activos por funcionarios públicos de la municipalidad; en el distrito de Tacabamba periodo 2012
(Universidad Señor de SipánPE, 2015)
La presente investigación trata sobre “El delito de lavado de activos por funcionarios públicos de la Municipalidad; en el distrito de Tacabamba periodo 2012”. Tuvo como objetivo general es, analizar la normatividad y ...
El lavado de activos y sus incidencias en la generación de menor recaudación tributaria en el distrito de Ayacucho, 2016
(Universidad Católica Los Ángeles de ChimbotePE, 2018-08-29)
La presente investigación pertenece a la línea de investigación Mecanismos de control – Tributos, de la Facultad de Ciencias Contables, Financieras y Administrativas, de la Universidad Católica los Ángeles Chimbote denominado: ...
Influencia de las técnicas especiales de investigación policial en el delito de lavado de activos. Lima 2016
(Universidad Alas PeruanasPE, 2019)
La presente investigación denominada: “Influencia de las Técnicas Especiales
de Investigación policial en el Delito de Lavado de Activos”, tuvo como objetivo
determinar la relación entre la “Influencia de las Técnicas ...
La defraudación tributaria como actividad criminal previa al delito de lavado de activos en la fiscalía supraprovincial especializada en delitos de lavado de activos y pérdida de dominio de Lima 2018
(Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión, 2024-02-01)
La presente investigación se titula “LA DEFRAUDACION TRIBUTARIA COMO ACTIVIDAD CRIMINAL PREVIA AL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS EN LA FISCALIA SUPRAPROVINCIAL ESPECIALIZADA EN DELITOS DE LAVADO DE ACTIVOS DE LIMA 2018” y se ...
La plataforma informática como herramienta en la lucha contra el delito de lavado de activos en el Perú
(Universidad Nacional Federico VillarrealPE, 2019)
La tesis denominada: “LA PLATAFORMA INFORMÁTICA COMO HERRAMIENTA EN LA LUCHA CONTRA EL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS EN EL PERÚ”; cuyo problema se ha identificado en el delito de lavado de activos en el Perú. Esta problemática ...