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Mostrando ítems 11-20 de 2348
Los partidos políticos y el delito de lavado de activos en las fiscalías especializadas en lavado de activos, 2018
(Universidad César VallejoPE, 2019)
La presente investigación tuvo como objetivo analizar el delito de Lavado de Activos en
los Partidos Políticos al interior de las Fiscalías Especializadas en Lavado de Activos
durante el año 2018, para determinar cómo los ...
La capacidad de la Dirección de Investigación del delito de lavado de activos de la Policía Nacional del Perú y su impacto en la lucha contra el lavado de activos desde el 2014 al 2015
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2017)
La capacidad de la Dirección de Investigación del delito de lavado de activos de la Policía Nacional del Perú y su impacto en la lucha contra el lavado de activos desde el 2014 al 2015
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2017)
La inconstitucionalidad de la No necesidad de condena del delito fuente para sancionar a procesados por lavado de activos
(Universidad ContinentalPE, 2018)
El presente trabajo se acoge a la postura doctrinaria que reconoce la vinculación natural entre el delito de lavado de activos y el ilícito de relevancia penal que le dio origen desde una perspectiva constitucional. Siendo ...
Los delitos con capacidad para generar activos ilicitos en el delito de lavado de activos ¿Qué delitos tienen la cualidad para generar activos ilícitos objeto de las operaciones del delito de lavado de activos?
(Universidad de San Martín de PorresPE, 2021)
La presente tesis se enfoca en analizar la problemática del derecho penal relativo
a los delitos que tienen la capacidad para generar activos ilícitos objeto de las
operaciones del lavado de activos, relevante para la ...
Problemas en torno al delito de lavado de activos
(Revistas de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y Políticas, 2021)
La técnica legislativa del delito de lavado de activos en el ámbito de la criminalidad organizada en la Fiscalía de Lavado de Activos de Lima Norte, 2017
(Universidad César VallejoPE, 2018)
La presente Tesis tiene la finalidad de identificar cómo afecta la técnica legislativa en el
delito de lavado de activos en la criminalidad organizada en la Fiscalía de Lavado de
Activos de Lima Norte, 2017; y es en virtud ...