Buscar
Mostrando ítems 1-10 de 135
La base de datos como medio probatorio para imputar responsabilidad penal al operador bancario en el delito de lavado de activos en la Fiscalía de Lima Centro 2020
(Universidad Alas PeruanasPE, 2020)
El presente trabajo de investigación tuvo por objetivo general el demostrar las
conductas omitidas que tienen los operadores bancarios que actúan en
confabulación con las organizaciones criminales para poder lavar dinero, ...
Crisis de liquidez: un análisis costo-beneficio de una pollítica preventiva
(Universidad Torcuato Di Tella, 2001)
El dinero virtual en la Argentina : una historia de desregulación y lucha ineficiente contra el lavado de activos
(Universidad de San Andrés. Departamento de Derecho, 2017)
La importancia del levantamiento del secreto bancario dentro del rolde investigación de la unidad de inteligencia financiera, año 2017-2018
(Universidad César VallejoPE, 2018)
La importancia del levantamiento del secreto bancario dentro del rol de investigación de la Unidad de Inteligencia financiera, año 2017- 2018, es así como esta denominado nuestro trabajo de investigación, pues nuestra ...
Civil: "obligación de dar suma de dinero” y administrativo: "protección al consumidor"
(Universidad de LimaPE, 2019)
Materia: Obligación de dar suma de dinero
Nº de Expediente: 24464-2014-0-1801-JR-CI-33
El demandante requiere el pago de tres guías aéreas internacionales a la demandada por los servicios de mensajería que le prestó. El ...
Bitcoinomics : ¿puede un sistema bancario de reservas fraccionarias funcionar dentro de la comunidad Bitcoin?
(Universidad de San Andrés. Departamento de Economía, 2014)
Este trabajo se propone estudiar el fenómeno Bitcoin y sus implicancias económicas. Particularmente, se describirán sus características inherentes, sus ventajas y desventajas con respecto a las demás divisas “reales” (euro, ...
Implementación de un módulo de confirmaciones de depósitos y transferencias bancarias en la empresa ABC
(Universidad de PiuraPE, 2023-05-02)
El trabajo tiene como objetivo dar a conocer la implementación de un módulo automatizado en la empresa ABC, la cual opera en el rubro electricidad, en la provincia de Piura. El giro del negocio es fundamentalmente la ...
La rentabilidad de los fondos mutuos de renta fija frente a los depósitos a plazo en el sistema bancario, Perú: 2005 - 2014.
(Universidad Nacional de Trujillo, 2015)
Este trabajo tiene como objetivo principal analizar la rentabilidad de los Fondos Mutuos de renta fija frente a los depósitos a plazo en el sistema bancario del Perú en el periodo 2005 - 2014; para así brindar una información ...