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El dinero virtual en la Argentina : una historia de desregulación y lucha ineficiente contra el lavado de activos
(Universidad de San Andrés. Departamento de Derecho, 2017)
Dinero electronico: El medio de pago e-cash en Chile
(Universidad de Talca (Chile). Escuela de Derecho., 2007)
Mecanismos utilizados en el sistema bancario colombiano para el lavado de activos
(Ciencias Económicas y Administrativas - Contaduría Pública, 2012-07-06)
En Colombia son utilizados diversos métodos y estrategias para infiltrar en el sistema financiero, dineros provenientes de actividades ilícitas, recursos que intentan ser lavados, para darles apariencia de legalidad y ...
Blanqueo y lavado de activos en el mercado bancario chileno.
(Universidad de Valparaíso, 2014)
El desarrollo económico y la globalización han traído consigo grandes aperturas comerciales y adelantos tecnológicos. Lo anterior, ha provocado beneficios y perjuicios a nivel mundial. Uno de estos perjuicios, es la ...
El spread bancario y sus efectos sobre las variables financieras en la economía boliviana Período 1990-2010
(2012-08-09)
Los préstamos y los créditos otorgados, constituyen la actividad más importante que efectúan las Entidades Financieras; las cuales deben realizarse de acuerdo a políticas y estrategias definidas en función a los riesgos ...
El contrato bancario frente a los nuevos desarrollos de la actividad bancaria considerado en Francia y en Chile.
(Universidad de Chile, 2004)
Hoy día, el negocio bancario se enfrenta con varios desafíos debidos a la importancia que han cobrado las tecnologías de comunicación y de transmisión de datos. Por eso, estos temas me parecieron interesantes puesto que, ...
Nuevas perspectivas del secreto bancario en una economía globalizada
(Universidad de Chile, 2003)
Sin lugar a dudas, el actual desarrollo tecnológico y el aumento del comercio a nivel global, han hecho cada vez más competitivas a las economías internacionales, ante lo cual, las políticas de trasparencias se tornan un ...