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Mostrando ítems 1-10 de 50
La debida diligencia, una herramienta eficaz para la protección de los derechos de la niñez y adolescencia
(Universidad EAFITMaestría en Gerencia de Empresas Sociales para la Innovación Social y el Desarrollo LocalEscuela de Administración. Organización y Gerencia, 2018)
La auditoría interna y el procedimiento de debida diligencia con los beneficiarios finales empresas de servicios de Lima 2018-2019
(Universidad Nacional Federico VillarrealPE, 2020)
La auditoría interna propende que las organizaciones apliquen de manera
adecuada los controles internos, a tal efecto evalúa y asesora a las instituciones con el
fin de que gestionen de forma eficiente sus recursos, ...
Aplicación de La Debida Diligencia para la prevención del lavado de dinero
(Universidad Torcuato Di Tella, 2011)
La reciente aparición de una serie de grandes irregularidades - que paulatinamente se fueron transformando en escándalos con enorme trascendencia judicial y mediática derivados de la apropiación y de la utilización indebida ...
Lineamientos para entender la importancia del riesgo legal y su tratamiento, en el sistema financiero colombiano
(Universidad EAFITMaestría en Administración de RiesgosEscuela de Administración. Departamento de ContaduríaMedellín, 2022)
This article sets out the management of some guidelines, which facilitate the understanding of the importance of legal risk in the entities of the Colombian financial system, based on Colombian and foreign regulation, in ...
Principio de la debida diligencia y carga procesal sobre violencia contra la mujer en la sede fiscal de Abancay, 2021
(Universidad César VallejoPE, 2023)
La investigación tuvo como objetivo general analizar el impacto del cumplimiento
del principio de la debida diligencia en la carga procesal en los casos de violencia
contra la mujer en la sede fiscal de Abancay. La ...
Sistema interinstitucional de los operadores de justicia y el procedimiento de protección a las mujeres víctimas de violencia familiar en la provincia del Cusco – 2018
(Universidad Nacional de San Antonio Abad del CuscoPE, 2022)
El objetivo de la investigación fue determinar la relación entre el Sistema interinstitucional de los operadores de justicia y el procedimiento de protección de a víctimas de violencia familiar, para lo cual se utilizó el ...
Principio de la debida diligencia y carga procesal sobre violencia contra la mujer en la sede fiscal de Abancay, 2021
(Universidad César VallejoPE, 2023)
El compliance o debida diligencia entendidas como la satisfacción del criterio de idoneidad como requisito adicional para la deducción de los atributos fiscales de costo y/o gasto en la determinación del impuesto a la renta
(Universidad de LimaPE, 2019)
Los escándalos de corrupción en el mundo y en nuestro país: Perú, con 5 ex presidentes involucrados, exigen una nueva tributación a nivel mundial. La sociedad debe enfrentar este problema. En este trabajo, el autor propone ...
La debida diligencia como elemento del estándar de protección y seguridad plenas en la gestión de conflictos por causa de proyectos mineros: El caso Bear Creek ante el CIADI
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2020)
La debida diligencia como elemento del estándar de protección y seguridad plenas en la gestión de conflictos por causa de proyectos mineros: El caso Bear Creek ante el CIADI
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2020)