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Limites e critérios do Fisco na caracterização de fraude na pejotização
(2020-08-19)
A prestação de serviços por pessoas jurídicas pode esconder a manifestação de um fenômeno denominado “pejotização”, quando o tomador de serviços se serve da prestação laboral de atividades intelectuais de pessoas físicas, ...
Panorama en Bogotá de la administración del riesgo de fraudes, desde la óptica del auditor interno
Los frecuentes y numerosos escándalos de fraudes y delitos financieros, a nivel nacional e internacional, han generado juicios negativos hacia el Auditor Interno, con relación al vínculo en la materialización de los riesgos ...
Evolución de la producción científica sobre el fraude contable en las organizaciones: análisis bibliométrico.
(Universidad IcesiSantiago de Cali, 2021-07-01)
El fraude ha sido un gran mal para las economías, la sociedad y las empresas, dada la inestabilidad e impacto que genera. Este
estudio tuvo como objetivo analizar la evolución de la producción científica sobre el fraude ...
Fraude en el sector asegurador por medios electrónico
(Especialización en Control InternoFacultad de Ciencias EconómicasUniversidad Militar Nueva Granada, 2021-10-21)
El fraude en el sector financiero siempre ha sido un problema para las diferentes entidades tanto públicas como privadas, cada vez que se detecta un fraude en muchos de los casos, las personas que intervienen en dicho ...
La ineficacia de la modificación del artículo 2014 del código civil como solución frente al fraude inmobiliario
(Universidad Nacional de TrujilloPE, 2022)
El presente trabajo de investigación está orientado principalmente a determinar que la
modificación del artículo 2014 del Código Civil realizada en el año 2015 mediante la
promulgación de la Ley N° 30313, que se presentó ...
Los contratos coligados en fraude a la ley: Con especial referencia al modelo jurídico italiano
(Pontificia Universidad Católica del Perú, Departamento Académico de Derecho. Centro de Investigación, Capacitación y Asesoría JurídicaPE, 2014)
Buenas prácticas en la gestión del riesgo de fraude interno: casos de tres bancos de Lima Metropolitana
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2019)
Buenas prácticas en la gestión del riesgo de fraude interno: casos de tres bancos de Lima Metropolitana
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2019)