Estudio de la situación de las actividades y profesiones no financieras designadas dentro del sistema anti lavado de Honduras

dc.contributorCarlos Enrrique Espinal Cardona
dc.contributor 
dc.creatorNelvy Michelle Zavala Brizuela
dc.creatorGustavo Elias Nuñez Thumann
dc.creator 
dc.date2023-01-06T02:51:40Z
dc.date 
dc.date2023-01-06T02:51:40Z
dc.date2018
dc.dateJulio-2018
dc.date.accessioned2023-11-07T20:54:01Z
dc.date.available2023-11-07T20:54:01Z
dc.identifierURL del documento
dc.identifierhttps://repositorio.unitec.edu/xmlui/handle/123456789/11583
dc.identifier.urihttps://repositorioslatinoamericanos.uchile.cl/handle/2250/9220391
dc.descriptionEn el presente trabajo, se analiza aspectos relevantes relacionados con la regulación de las Actividades y Profesiones No Financieras Designadas (APNFD), las cuales de acuerdo a los estándares internacionales formulados por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) sobre el Blanqueo de Capitales, también conocido como Lavado de Activos, han sido señalados como sujetos obligados, en virtud de ser un medio propicio para ser utilizados para lavar activos. De igual manera, se formula un análisis comparativo de los avances en la región en la regulación de la APNFD. Por lo que, la presente tesis utiliza un análisis cualitativo tanto de estándares o normas internacionales como normas nacionales, levantamiento de información documental sobre los sujetos obligados que forman parte del sector real de la economía y entrevistas a sujetos obligados, expertos en la materia y funcionarios que se encuentran dentro del sistema anti lavado. Adicionalmente, se analizan diferentes tipologías dentro de las cuales las organizaciones criminales utilizan a las APNFD para lavar activos producto de sus actividades ilícitas, con el propósito de mostrar el riesgo para ser utilizadas en operaciones de lavado de activos. Con el presente estudio, se pretende definir cuál es el papel de las APNFD en el Sistema Antilavado en Honduras y establecer cuáles son los principales desafíos a los que se enfrentarán, así como el rol que desempeñarán en la lucha contra dicho flagelo.
dc.descriptionIn this paper, we analyze relevant aspects related to the regulation of the Non-Financial Activities and Professions Designates (DNFBP), which according to the international standards formulated by the Financial Action Task Force (FATF) on Money Laundering, they have been designated as obliged subjects, by virtue of being propitious means to be used to launder assets. Likewise, a comparative analysis of the advances in the region regarding the regulation of the DNFBP is formulated. Therefore, this thesis uses a qualitative analysis of international standards or norms as well as national norms, the gathering of information about the obliged subjects that are part of the real sector of the economy and interviews with obliged subjects, experts in the matter and government officials that are within the Anti-money laundering system. Additionally, different typologies of criminal organizations that use DNFBP to launder assets resulting from their illicit activities are analyzed, with the purpose of showing the risk to be used in money laundering operations. With the present study, we intend to define the role of the DNFBP in the Honduran Anti-money laundering system and establish the main challenges they will face, as well as the role they will play in the fight against this scourge.
dc.formatPDF
dc.formatapplication/pdf
dc.languageEspañol
dc.languagees-HN
dc.publisherUniversidad Tecnológica Centroamericana UNITEC
dc.rightsAtribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional
dc.rightshttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es
dc.sourceUniversidad Tecnológica Centroamericana UNITEC
dc.subjectSistema Anti Lavado
dc.subjectSujeto Obligado
dc.subjectTipologías
dc.titleEstudio de la situación de las actividades y profesiones no financieras designadas dentro del sistema anti lavado de Honduras
dc.typeTésis
dc.coverageTegucigalpa, Francisco Morazán, Honduras


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