Estudio crítico sobre la implementación de normas de prevención de lavado de activos en instituciones bancarias de Honduras

dc.contributorAna Maier
dc.contributorRamón E. Wah Lung
dc.contributor 
dc.creatorBessy Carolina Pérez Chávez
dc.creatorPamela Alejandra Maradiaga Figueroa
dc.creator 
dc.date2023-01-04T22:53:36Z
dc.date 
dc.date2023-01-04T22:53:36Z
dc.date2015
dc.dateEnero-2015
dc.date.accessioned2023-11-07T20:44:17Z
dc.date.available2023-11-07T20:44:17Z
dc.identifierURL del documento
dc.identifierhttps://repositorio.unitec.edu/xmlui/handle/123456789/7650
dc.identifier.urihttps://repositorioslatinoamericanos.uchile.cl/handle/2250/9215827
dc.descriptionLa problemática del Lavado de Activos se ha convertido en las últimas décadas en un tema de interés mundial ya que tiene consecuencias negativas que afectan todos los sectores de la sociedad. Es así como se ha hecho necesario coordinar esfuerzos internacionales, crear entes regulatorios, normas y políticas de prevención y aplicación mundial. A nivel regional y local el lavado de activos constituye un permanente desafío que hace necesario tomar una serie de medidas para hacer frente a esta problemática. Más específicamente es en el sistema financiero de cada país o región donde se presenta la necesidad de implementar una serie de normas y políticas que contribuyan a hacer frente a esta problemática y que eviten que las Instituciones Bancarias se conviertan en participantes involuntarios en la cobertura del origen de fondos ilícitos. La presente investigación se realizó con el propósito de evaluar si las Instituciones Bancarias de Honduras cumplen con la implementación de la normativa internacional relacionada con la prevención de lavado de activos, incluida en las 40 Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera conocido por sus siglas como GAFI.
dc.descriptionThe problem of money laundering has become in recent decades an issue of global concern because it has negative consequences affecting all sectors of society. Thus it has become necessary to coordinate international efforts to create regulatory agencies and standards and policies to prevent and global implementation. A regional and local level money laundering is an ongoing challenge becomes necessary to take a series of measures to address this problem. More specifically it is in the financial system in each country or region where the need to implement a series of laws and policies that contribute to cope with this problem and to prevent financial institutions from becoming unwitting participants in the coverage of origin is presented of illicit funds. This research was conducted in order to assess whether the Banking Institutions of Honduras comply with the implementation of international standards related to the prevention of money laundering, including the 40 Recommendations of the Financial Action Task known by its acronym FATF.
dc.formatPDF
dc.formatapplication/pdf
dc.languageEspañol
dc.languagees-HN
dc.publisherUniversidad Tecnológica Centroamericana UNITEC
dc.rightsAtribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional
dc.rightshttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es
dc.sourceUniversidad Tecnológica Centroamericana UNITEC
dc.subjectInstituciones Bancarias
dc.subjectFinanciera Internacional
dc.subjectGrupo De Acción 
dc.titleEstudio crítico sobre la implementación de normas de prevención de lavado de activos en instituciones bancarias de Honduras
dc.typeTésis
dc.coverageTegucigalpa, Francisco Morazán, Honduras


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