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O sistema financeiro e a lavagem de dinheiro
Registro en:
SOUSA, Edna Costa. O sistema financeiro e a lavagem de dinheiro. 82 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Direito) - Universidade Federal de Rondônia, Cacoal, 2007.
Autor
Sousa, Edna Costa
Institución
Resumen
Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao Departamento Acadêmico de Direito da Fundação Universidade Federal de Rondônia, campus Professor Francisco Gonçalves Quiles, para obtenção do título de Bacharel em Direito. Orientador: Prof. Esp. Silverio
dos Santos Oliveira Buscou-se inicialmente neste trabalho, proporcionar uma visão geral sobre a questão da
lavagem de dinheiro e os seus efeitos na sociedade. fazer um estudo dos vários elementos
relacionados à atividade de lavagem de dinheiro, essenciais para o entendimento do fenômeno.
Nesse sentido é realizada uma análise da atividade de lavagem, buscando identificar suas
principais características e tendências e a forma como essa atividade delituosa afeta a
economia. Em seguida procura-se identificar e descrever o modelo antilavagem difundido
internacionalmente. Nesse ponto, são abordados, também, temas específicos, tais como a
maneira pela qual a lavagem de dinheiro afeta o sistema bancário e, conseqüentemente, como
ela se insere nas preocupações das autoridades de supervisão bancária, o papel dos “paraísos
fiscais” nos esquemas de lavagem e a forma como os organismos internacionais têm
pressionado os países considerados não-cooperantes no sentido de colaborarem com o esforço
internacional.