Monografia
A evolução dos sistemas preventivos no combate a lavagem de dinheiro
Autor
Segantini, Julia Fonseca
Institución
Resumen
O presente trabalho tem por objetivo estudar o crime de lavagem de dinheiro, seus aspectos penais com ênfase na evolução do sistema preventivo. A metodologia utilizada é a de compilação bibliográfica. Inicialmente, ressalta-se o conceito de lavagem de dinheiro, em visão geral, de modo a compreender sua origem mundial e aspectos históricos evidenciando sua caracterização. O segundo capítulo ocupa-se em analisar os aspectos gerais da Lei n° 9.613/98, examinando seu texto e a sua evolução com a criação da Lei n° 12.683/12. Por fim, o terceiro capítulo trata da prevenção e combate à lavagem de dinheiro e o que se tem feito atualmente para tornar extinto este crime. Este artigo tem como objetivo a soma de conhecimento acerca do tema em razão da sua atualidade, tendo em vista ser um tema de repercussão mundial na sociedade que ainda é atingida pelo crime de lavagem de dinheiro.