| dc.description | A presente pesquisa versa sobre a Avaliação Nacional de Risco de Lavagem de
Dinheiro, Financiamento do Terrorismo e Financiamento da Proliferação de Armas de
Destruição em Massa, decorrente do atendimento às recomendações do Grupo de Ação
Financeira Internacional. O ponto de partida é a análise sobre como as recomendações dessa
entidade internacional se enquadram no conceito de soft law, que é instrumento normativo que
não tem força de lei, mas que determina condutas esperadas, sendo de mais rápida para a
aprovação, mais viável para fazer alterações e mais eficiente para a solução de problemas
relacionados à lavagem de dinheiro, ao financiamento do terrorismo e ao financiamento da
proliferação de armas de destruição em massa. Depois se explora o processo de evolução do
Gafi e as suas recomendações, que são a base do regime internacional de combate à lavagem
de dinheiro, de financiamento do terrorismo e de financiamento da proliferação de armas de
destruição em massa. Em seguida, analisam-se os riscos e as vulnerabilidades apontados na
Avaliação Nacional de Riscos, procurando entender como o combate à lavagem de dinheiro e
ao financiamento do terrorismo e da proliferação das armas de destruição em massa será mais
efetivo a partir de suas conclusões. Ao aplicar a abordagem baseada no risco, os agentes
interessados podem apontar, avaliar e entender os riscos de lavagem de dinheiro, de
financiamento do terrorismo e de financiamento da proliferação de armas de destruição em
massa que estão expostos. Aborda-se o Conselho de Controle de Atividades Financeiras,
listando-se suas competências, apresentando-se sua estrutura, com foco na atividade de
supervisão. Mostra-se o impacto da ANR nesta atividade. Esse trabalho enfrenta a identificação
dos riscos apontados na Avaliação Nacional de Riscos, procurando entender como o combate
a lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo e da proliferação das armas de destruição
em massa será mais efetivo a partir de suas conclusões. | |
