| dc.creator | Souza, Nathália Cristine Morais de | |
| dc.date | 2020-02-03T11:17:43Z | |
| dc.date | 2020-02-03T11:17:43Z | |
| dc.date | 2019-09-27 | |
| dc.date | 2019-09-27 | |
| dc.date.accessioned | 2023-09-29T14:38:26Z | |
| dc.date.available | 2023-09-29T14:38:26Z | |
| dc.identifier | SOUZA, Nathália Cristine Morais de. Sonegação fiscal como crime antecedente ao de lavagem de dinheiro. 2019. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Direito) – Faculdade de Ciências Jurídicas e Sociais, Centro Universitário de Brasília, Brasília, 2019. | |
| dc.identifier | https://repositorio.uniceub.br/jspui/handle/prefix/14074 | |
| dc.identifier | Bastos, Ricardo Victor Ferreira | |
| dc.identifier.uri | https://repositorioslatinoamericanos.uchile.cl/handle/2250/9120901 | |
| dc.description | O presente trabalho terá como objetivo principal analisar de forma clara o crime de lavagem de dinheiro e sua influência no sistema financeiro, de modo a tratar sobre os crimes contra a ordem tributária. Em primeiro momento, será tratada a evolução legislativa e histórica do crime de lavagem de dinheiro, e como tomou grande proporção no mundo, assim como, as fases que os criminosos se valem para que possam limpar o capital ilícito. De forma mais específica, será versado sobre a sonegação fiscal, fraude, conluio, elisão e evasão fiscal, e entender como e onde os criminosos praticam a conduta delituosa, através de diversos mecanismos. Posteriormente será abordado sobre a sonegação fiscal enquanto crime antecedente frente a modificação legislativa feita pela Lei nº 12.683/201, e é frente a essa mudança que será analisada a sonegação fiscal. Junto a essa discussão, o trabalho em tela fará uma linha de raciocínio para traçar o caminho da conduta até o resultado, a fim de analisar o seu nexo de causalidade. | |
| dc.language | pt_BR | |
| dc.subject | Lavagem de dinheiro | |
| dc.subject | Crimes contra a ordem tributária | |
| dc.subject | Sonegação fiscal | |
| dc.subject | Conversão de bens | |
| dc.subject | Movimentação do dinheiro | |
| dc.subject | Fases do crime de lavagem de dinheiro | |
| dc.title | Sonegação fiscal como crime antecedente ao de lavagem de dinheiro | |
| dc.type | TCC | |
