Trabalho de Conclusão de Curso
O Impacto social do crime de lavagem de dinheiro
Registro en:
SOARES, Ronderson Patrício. O Impacto social do crime de lavagem de dinheiro. 2016. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Direito) – Faculdade de Direito e Relações Internacionais, Universidade Federal da Grande Dourados, Dourados, MS, 2016.
Autor
Soares, Ronderson Patrício
Institución
Resumen
O presente trabalho tem como objetivo principal analisar os principais aspectos do crime de lavagem de dinheiro. Os objetivos específicos são definir a lavagem de dinheiro, promover um breve histórico, compreender a politica de antilavagem de dinheiro, explanar sobre a criminalização da sua prática e teorizar sobre as consequências econômicas e sociais deste crime. A metodologia utilizada é a revisão de literatura. Conclui-se que a importância de um combate eficaz ao crime de lavagem de dinheiro decorre das graves consequências negativas de sua prática, seja à economia, ao sistema financeiro, à estabilidade politica, aos Estados, enfim, a toda a sociedade, colocando em risco até mesmo a democracia.