Trabajo de grado - Pregrado
El lavado de activos en el sector bancario colombiano desde las apreciaciones de funcionarios del sector.
Autor
Borda Panqueva, Diego Alejandro
Tarazona Linares, John Alejandro
Institución
Resumen
El presente trabajo de investigación abordará el tema de lavado de activos, específicamente los efectos que produce el lavado de activos dentro del sector bancario colombiano, este estará enfocado como su nombre lo indica en el sector bancario, debido a que es parte fundamental de la economía del país, y que está bajo la supervisión de la Superintendencia financiera de Colombia y el Banco de la Republica. Universidad de San Buenaventura Sede Bogotá