| dc.creator | Caicedo Lozada, M?nica | |
| dc.creator | Murillo Granados, Adolfo | |
| dc.date | 2020-02-18T22:24:22Z | |
| dc.date | 2020-02-18T22:24:22Z | |
| dc.date | 2020-01 | |
| dc.date.accessioned | 2023-08-31T19:25:44Z | |
| dc.date.available | 2023-08-31T19:25:44Z | |
| dc.identifier | Caicedo Lozada, M. & Murillo Granados, A. (2020). Algunos contratos mer-cantiles internacionales como instrumentos para el lavado de activos. En H.A. Hern?ndez Quintero (Coord.). La eficacia de las normas de prevenci?n, detecci?n y sanci?n del lavado de activos en Colombia (pp. 135-150). Ibagu?, Colombia: Ediciones Unibagu?. https://doi.org/10.35707/978958754330807 | |
| dc.identifier | https://doi.org/10.35707/978958754330807 | |
| dc.identifier | 978-958-754-330-8 | |
| dc.identifier | https://hdl.handle.net/20.500.12313/1695 | |
| dc.identifier | https://doi.org/10.35707/978958754330807 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorioslatinoamericanos.uchile.cl/handle/2250/8558297 | |
| dc.description | La forma como se ha tipificado el lavado de activos, da lugar a que quienes incurren en este comportamiento delictivo puedan acudir a muy variados m?todos o procedimientos para lograr
su prop?sito de legalizar o dar apariencia de legalidad a los bienes o capitales originados en actividades il?citas. Dada la creciente profesionalizaci?n de estas actividades, es posible la utilizaci?n de contratos internacionales at?picos para permitir el flujo de capitales, en la medida en que son novedosos, tienen una escasa regulaci?n y son de dif?cil detecci?n. Este escrito busca evidenciar porque algunos de estos contratos ?joint venture, factoring, underwriting?, por sus caracter?sticas, pueden ser utilizados para el blanqueo de capitales. | |
| dc.description | The manner money-laundering has been classified has led to the use of several methods or procedures to reach the purpose to legalize or make goods and assets coming from illegal activities seem legal. Given the increasing professionalization of these activities, it is possible to use irregular international contracts to let capital flows go, as they are new, they have scarce regulation and hard to detect. This writing aims to evidence why some ? joint venture, factoring, underwriting? of these contracts can be used in money-laudering. | |
| dc.description | Universidad de Ibagu? | |
| dc.format | 17 p?ginas | |
| dc.format | PDF | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.language | es | |
| dc.publisher | Ediciones Unibagu? | |
| dc.relation | La eficacia de las normas de prevenci?n, detecci?n y sanci?n del lavado de activos en Colombia. https://doi.org/10.35707/9789587543308 | |
| dc.rights | Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License | |
| dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Globalizaci?n | |
| dc.subject | Contratos internacionales at?picos | |
| dc.subject | Profesionalizaci?n del lavado | |
| dc.subject | Joint venture | |
| dc.subject | Factoring | |
| dc.subject | Underwriting | |
| dc.subject | Globalization | |
| dc.subject | Irregular international contracts | |
| dc.subject | Professional laundering | |
| dc.subject | Joint venture | |
| dc.subject | Factoring | |
| dc.subject | Underwriting | |
| dc.title | Algunos contratos mercantiles internacionales como instrumentos para el lavado de activos | |
| dc.type | Book chapter | |
