| dc.creator | Vargas-Nieto, Tatiana | |
| dc.date | 2020-12-14T16:50:51Z | |
| dc.date | 2020-12-14T16:50:51Z | |
| dc.date | 2020-12 | |
| dc.date.accessioned | 2023-08-31T19:24:29Z | |
| dc.date.available | 2023-08-31T19:24:29Z | |
| dc.identifier | Vargas Nieto, T. (2020). La funci?n de control de la Superintendencia Financiera frente a las personas jur?dicas vinculadas al bitc?in. En H. A. Hern?ndez Quintero (Ed.), Aspectos actuales de la responsabilidad penal de la persona jur?dica en Colombia (pp. 99-118). Ibagu?, Colombia: Ediciones Unibagu?. https://doi.org/10.35707/978958754354404 | |
| dc.identifier | https://doi.org/10.35707/978958754354404 | |
| dc.identifier | 978-958-754-354-4 | |
| dc.identifier | https://hdl.handle.net/20.500.12313/2247 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorioslatinoamericanos.uchile.cl/handle/2250/8558007 | |
| dc.description | El presente cap?tulo se empe?a en se?alar algunos de los tratados y recomendaciones
internacionales; resultado del reconocido esfuerzo que han empleado los diferentes Estados por evitar la concreci?n de algunas amenazas o riesgos globales como ocurre con el delito del lavado de activos. As? mismo, se estudian las leyes, decretos y actos administrativos m?s importantes expedidos en materia de control del sector financiero, por parte de la rama legislativa y ejecutiva del Estado colombiano, cuyo estudio permite la identificaci?n de este sector, los deberes que le asisten y los riesgos asociados con esta actividad. Posteriormente, se estudian de manera espec?fica los pronunciamientos que ha emitido el Estado colombiano a trav?s de la Superintendencia Financiera en torno al bitc?in. Los mismos se?alan de manera un?nime la inexistencia de respaldo para operar con este activo y advierten los riesgos que asumen las personas jur?dicas que pertenecen al sector financiero. En consecuencia, se sugieren algunas recomendaciones para este sector como la adopci?n de compliance, tambi?n conocido como programas de cumplimiento para quienes deseen superar el riesgo permitido de esta actividad al operar con bitcoines. | |
| dc.description | Universidad de Ibagu? | |
| dc.format | 21 p?ginas | |
| dc.format | PDF | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.language | es | |
| dc.publisher | Ediciones Unibagu? | |
| dc.relation | Aspectos actuales de la responsabilidad penal de la persona jur?dica en Colombia | |
| dc.rights | Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License | |
| dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Bitc?in | |
| dc.subject | Compliance | |
| dc.subject | Ley 599 de 2000 | |
| dc.subject | Personas jur?dicas | |
| dc.subject | Lavado de activos | |
| dc.subject | Monedas virtuales | |
| dc.title | La funci?n de control de la Superintendencia Financiera frente a las personas jur?dicas vinculadas al bitc?in | |
| dc.type | Book chapter | |
