Segmentación de riesgos LA/FT/FPADM. Características emergentes en los factores de riesgos de empresas obligadas a implementar SAGRILAFT

masterThesis

Fecha

2023

Registro en:

http://hdl.handle.net/10784/32333

363.1 V152

https://repositorioslatinoamericanos.uchile.cl/handle/2250/8441642

Autor

Valencia Pérez, Alba Lucía

Rojas Giraldo, Martha Nelly

Chaves Cano, Oscar Orlando

Institución

Universidad EAFIT (Colombia)

Materias

Lavado de activos

Financiación del terrorismo

Armas de destrucción masiva

Mostrar el registro completo del ítem