bachelorThesis
Análisis de los procedimientos para la prevención de lavados de activos en la cooperativa de ahorro y crédito base de Taura período 2012
Registro en:
Moncayo Gómez, Andrea María; Palma Herrera, Emma Mercedes (2013). Análisis de los procedimientos para la prevención de lavados de activos en la cooperativa de ahorro y crédito base de Taura período 2012. Guayaquil. ULVR. Facultad de Ciencias Administrativas Carrera de Contabilidad y Auditoría. 138
ULVR-BG/CD-153/MONa
Autor
Moncayo Gómez, Andrea María
Palma Herrera, Emma Mercedes
Resumen
La presente investigación tiene por objeto corregir las normas de procedimientos del Manual de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Base Taura, de acuerdo a la Ley de Lavado de Activos y su reglamento que afecten la economía de la administración y la posible fuga de activos, así también evitar sanciones administrativas y penales.
La falencia de un Manual de Procedimientos generará mayores riesgos de Lavado de Activos, es por eso que se debe tener un manual actualizado y de esta manera minimizar los futuros riesgos, por lo tanto; el personal que labora en dicha área debe ser el idóneo; las instituciones financieras deben contar con políticas y normas de selección de personal y de conducta…….