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Congelamiento Financiero Preventivo en los delitos de Lavado de Activos provenientes de delitos contra la Administración Pública - Sede Wiesse, 2021
Autor
Bueno Baca, Nohelly Clorinda
Resumen
Derecho Penal, Procesal Penal, Sistemas de Penas, Causas y Formas del Fenómeno Criminal Callao Escuela de Derecho Biodiversidad, cambio climático y calidad ambiental Paz, justicia e instituciones sólidas Fortalecimiento de la democracia, ciudadanía y cultura de paz El actual trabajo, inicia de mi experiencia laboral adquirida como asistente en
función fiscal en la Primera Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada
en delitos de Lavado de Activos – Cuarto Despacho, Sede Wiesse, donde pude
advertir que la unidad de inteligencia financiera puede disponer congelar
administrativamente los fondos financieros a personas naturales y jurídicas
investigadas por presuntamente cometer delito lavado de activos; lo cual
resulta de gran importancia para tramitar dichas investigaciones que por
circunstancias de riesgo es necesaria y urgente su aplicación, a efectos de
garantizar la protección de los recursos económicos y patrimoniales del Estado
Peruano.
Siendo desarrollado con un enfoque cualitativo de tipo exploratorio, con
población del ministerio público especializado en lavado de activos – Sede
Wiesse, habiendo tenido como muestra a fiscales adjuntos adscritos a dicha
dependencia quienes absolvieron el pliego de preguntas, validadas por
profesionales expertos.