El oficial de cumplimiento y su rol con el lavado de activos y el delito financiero

dc.creatorCorbino, Mariano
dc.date2018-12
dc.date2022-09-19T18:31:35Z
dc.date.accessioned2023-07-15T08:10:42Z
dc.date.available2023-07-15T08:10:42Z
dc.identifierhttp://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/142356
dc.identifier.urihttps://repositorioslatinoamericanos.uchile.cl/handle/2250/7483321
dc.descriptionPara supervisar las políticas internas contra el lavado de dinero y cumplir con las regulaciones importantes, los bancos, cooperativas de crédito e instituciones financieras deben designar un Oficial de Cumplimiento contra el Lavado de Dinero.
dc.descriptionInstituto de Relaciones Internacionales
dc.formatapplication/pdf
dc.languagees
dc.rightshttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
dc.rightsCreative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)
dc.subjectPolítica
dc.subjectCiencias Jurídicas
dc.subjectOficial de Cumplimiento
dc.subjectLavado de dinero
dc.titleEl oficial de cumplimiento y su rol con el lavado de activos y el delito financiero
dc.typeArticulo
dc.typeArticulo


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