Conduct of search actions in the investigation of fraud with financial resources: Realización de acciones de búsqueda en la investigación de fraude con recursos financieros

dc.creatorKamyshanskyi, Oleksii
dc.creatorDykyi, Anatolii
dc.creatorKryzhanovskyi , Anatolii
dc.creatorBaranovska, Tetiana
dc.creatorKovalchuk, Olga
dc.date2023-05-28
dc.date.accessioned2023-07-13T21:41:20Z
dc.date.available2023-07-13T21:41:20Z
dc.identifierhttps://produccioncientificaluz.org/index.php/cuestiones/article/view/40222
dc.identifier10.46398/cuestpol.4177.54
dc.identifier.urihttps://repositorioslatinoamericanos.uchile.cl/handle/2250/7426803
dc.descriptionThe analysis carried out in the article was aimed at exploring the conditions of possibility, for inspection and search of the crime of fraud with financial resources, which also involved the review of: (places of events, documents); interrogation (of witnesses, suspect, victim); simultaneous interrogation of two or more persons already interrogated; presentation for identification (person, things). With the help of general and special philosophical methods, the tactical features of carrying out the specified investigative (search) actions, which are often caused by a conflict situation produced by the involvement of organized criminal groups, in the commission of such fraudulent actions, are determined. The results indicate the specific circumstances of the search, aimed at the seizure of computer equipment, software and relevant information contained therein. Furthermore, the conclusions emphasize the desirability of timely implementation, thorough preparation, involvement of a specialist in the field of economic activity and competent use of technical means of fixation to manage these crimes.en-US
dc.descriptionEl análisis realizado en el artículo tuvo por objetivo, explorar las condiciones de posibilidad, para la inspección y búsqueda del delito de fraude con recursos financieros, lo que implico además la revisión de: (lugares de eventos, documentos); interrogatorio (de testigos, sospechoso, víctima); interrogatorio simultáneo de dos o más personas ya interrogadas; presentación para identificación (persona, cosas). Con la ayuda de métodos filosóficos generales y especiales, se determinan las características tácticas de realizar las acciones de investigación (búsqueda) especificadas, que a menudo son causadas por una situación de conflicto producida por la participación de grupos delictivos organizados, en la comisión de tales acciones fraudulentas. En los resultados se señalan las circunstancias concretas del allanamiento, tendiente a la incautación de equipos informáticos, software y la información relevante contenida en los mismos. Por lo demás, en las conclusiones se hace hincapié en la conveniencia de la implementación oportuna, preparación exhaustiva, participación de un especialista en el campo de la actividad económica y uso competente de medios técnicos de fijación para gestionar estos delitos.es-ES
dc.formatapplication/pdf
dc.formattext/html
dc.languageeng
dc.publisherUniversidad del Zuliaes-ES
dc.relationhttps://produccioncientificaluz.org/index.php/cuestiones/article/view/40222/45636
dc.relationhttps://produccioncientificaluz.org/index.php/cuestiones/article/view/40222/45637
dc.sourcePolitical Questions; Vol. 41 No. 77 (2023): Cuestiones Políticas: Abril-Junio 2023 ; 830-852en-US
dc.sourceCuestiones Políticas; Vol. 41 Núm. 77 (2023): Cuestiones Políticas: Abril-Junio 2023 ; 830-852es-ES
dc.source2542-3185
dc.source0798-1406
dc.subjectfrauden-US
dc.subjecteconomic resourcesen-US
dc.subjectinvestigation of financial crimesen-US
dc.subjectevidenceen-US
dc.subjectinvestigative actions (search)en-US
dc.subjectfraudees-ES
dc.subjectrecursos económicoses-ES
dc.subjectinvestigación de delitos financieroses-ES
dc.subjectpruebases-ES
dc.subjectacciones de investigación (búsqueda)es-ES
dc.titleConduct of search actions in the investigation of fraud with financial resources: Realización de acciones de búsqueda en la investigación de fraude con recursos financierosen-US
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/article
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.typeArtículo revisado por pareses-ES


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