| dc.creator | Medina Puchuri, Ivan Wilfredo | |
| dc.date.accessioned | 2018-10-25T17:24:56Z | |
| dc.date.accessioned | 2023-05-31T20:07:52Z | |
| dc.date.available | 2018-10-25T17:24:56Z | |
| dc.date.available | 2023-05-31T20:07:52Z | |
| dc.date.created | 2018-10-25T17:24:56Z | |
| dc.date.issued | 2018-02-14 | |
| dc.identifier | http://repositorio.uigv.edu.pe/handle/20.500.11818/3133 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorioslatinoamericanos.uchile.cl/handle/2250/6512145 | |
| dc.description.abstract | El reporte de Unidad de Inteligencia Financiera, refiere que se descubrió en el reconocimiento físico de las mercancías que iban a ser exportadas por tres empresas, mercancías que no correspondían con lo declarado ante la autoridad aduanera valorizado en USD 1´644,400 dólares americanos.
Las empresas exportadoras reportadas, se acogieron a la devolución del crédito fiscal durante el periodo 2011-2012, consiguiendo un beneficio tributario que no les correspondía obteniendo cheques girados por la administración tributaria por concepto de devolución de saldo a favor del exportador. | |
| dc.language | spa | |
| dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Perú | |
| dc.source | Repositorio Institucional - UIGV | |
| dc.source | Universidad Inca Garcilaso de la Vega | |
| dc.subject | Lavado | |
| dc.subject | Activos | |
| dc.subject | Modalidad | |
| dc.subject | Operaciones | |
| dc.subject | Exportaciones | |
| dc.title | Lavado de activos | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
