Lavado de activos

Abstract

El reporte de Unidad de Inteligencia Financiera, refiere que se descubrió en el reconocimiento físico de las mercancías que iban a ser exportadas por tres empresas, mercancías que no correspondían con lo declarado ante la autoridad aduanera valorizado en USD 1´644,400 dólares americanos. Las empresas exportadoras reportadas, se acogieron a la devolución del crédito fiscal durante el periodo 2011-2012, consiguiendo un beneficio tributario que no les correspondía obteniendo cheques girados por la administración tributaria por concepto de devolución de saldo a favor del exportador.