| dc.contributor | Meza Blacido, Jhon Fernando | |
| dc.creator | Mori Marces, Angel Harold | |
| dc.date.accessioned | 2020-11-26T23:28:30Z | |
| dc.date.accessioned | 2023-05-31T19:13:59Z | |
| dc.date.available | 2020-11-26T23:28:30Z | |
| dc.date.available | 2023-05-31T19:13:59Z | |
| dc.date.created | 2020-11-26T23:28:30Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.identifier | http://repositorio.udh.edu.pe/123456789/2538 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorioslatinoamericanos.uchile.cl/handle/2250/6498531 | |
| dc.description.abstract | OBJETIVO: Determinar la efectividad de la Unidad de Inteligencia Financiera en el
manejo contra el lavado de activos y operaciones sospechosas en la Región Huánuco
2019. METODOS Y TECNICA: El tipo de investigación es aplicada. Con un diseño
correlacional. La técnica utilizada fue la entrevista en base a la recolección de datos
de fuentes primarias. CONCLUSION: Nivel de eficacia de la Unidad de Inteligencia
Financiera en el manejo contra el lavado de activos y operaciones sospechosas en la
Región Huánuco 2019, hemos podido observar que en el 73,3% de los encuestados
expresaron que existe una ineficacia en dicho proceso, y un 26,7% manifestaron que
existe una eficacia en el mencionado proceso. | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Universidad de Huánuco | |
| dc.publisher | PE | |
| dc.rights | http://creativecommons.org/licences/by-nc-nd/2.5/pe/ | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.source | Universidad de Huánuco | |
| dc.source | Repositorio institucional - UDH | |
| dc.subject | Derecho | |
| dc.subject | Efectividad | |
| dc.subject | Unidad de Inteligencia Financiera | |
| dc.subject | Manejo contra el lavado de activos y operaciones sospechosas | |
| dc.title | Efectividad de la unidad de inteligencia financiera en el manejo contra el lavado de activos y operaciones sospechosas en la región Huánuco 2019 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
