Lavado de activos en la ciudad de Neiva Huila
Registro en:
Autor
GOMEZ, G
Cómez, Galieth
Institución
Resumen
Este artículo es de investigación jurídica sobre el lavado de activos, enfocado en la ciudad de Neiva Huila, este es un delito demasiado grave y que es muy común en nuestra sociedad Colombiana, el lavado de activos básicamente es convertir una cantidad de dinero ilícito a licito para ingresarlo a la actividad económica del país, para le ejecución del mismo es indispensable la participación de tres sujetos ; quien es el dueño del dinero y realiza el delito, quien presta su nombre oculta el origen del dinero ilícito y quien sabe lo que hace y espera una remuneración, además, el delito de lavado de activos es un delito subsidiario o secundario por varios delitos principales como trata de personas, narcotráfico, prostitución infantil , secuestro y extorsión , entre otros.
Para abarcar esta trasgresión jurídica voy a establecer cuatro capítulos de desarrollo , donde en el primero se buscará identificar y caracterizar el delito de lavados de activos en Colombia, en un segundo capítulo se analizará el origen del del delito de lavado de activos y su ocurrencia en la ciudad de Neiva, en este tercer capítulo se hablará de las diferentes modalidades para incurrir en este delito y para finalizar determinaré los factores que permiten la ejecución del delito en Colombia, principalmente en la ciudad de Neiva.