bachelorThesis
El Lavado de Activos como consecuencias de delitos que afectan la Seguridad Social y Financiera
Fecha
2022-04Autor
Merchán Gavilanes, Michelle Dayanna
Nicolalde Orejuela, Wendy Gabriela
Institución
Resumen
Actualmente el sistema financiero se ha visto manchado por la corrupción, usándolo
para el cometimiento de unos de los delitos más feroz en los últimos tiempos, que no solo
afecta la estabilidad financiera, sino que acarrea inseguridad social vulnerando un sin número
de derechos garantizados en la Constitución e Instrumentos Internacionales. El presente
estudio, tiene como objetivo determinar cuáles son los delitos que financian el lavado de
activo en el Ecuador, su entorno legal, cuales son los procesos establecidos para la prevención
de lavado de activos. Dentro de la investigación se llevóa cabo el método cualitativo y como
guía para recopilar información se uso la técnica de la entrevista, de aquí surgen las
recomendaciones y conclusiones que favorecen al mejoramiento del sistema financiero y
resguardan la seguridad social del Estado. Currently the financial system has been tainted by corruption, using it to commit one
of the most ferocious crimes in recent times, which not only affects financial stability, but
also brings social insecurity, violating a number of rights guaranteed in the constitution and
international instruments. Money laundering, a crime used by the most powerful, by those
that the law protects. The objective of this study is to determine which are the crimes that
finance money laundering in Ecuador, its legal environment, which are the processes
established for the prevention of money laundering. Within the investigation, the qualitative
method was carried out and the interview technique was used as a guide to collect
information, from which the recommendations and conclusions that favor the improvement of
the financial system and protect the social security of the State arise.